주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 2009-03-13 | 10 : 30 | |
| 2. 장소 | 제주시 이도1동 1349번지 제주은행 본점 4층 중회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | <보고사항> 1. 감사보고 2. 영업보고 <의결사항> 1. 제1호의안 : 제49기(2008.01.01 - 2008.12.31) 대차대조표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건 2. 제2호의안 : 정관 일부 변경의 건 3. 제3호의안 : 이사 선임의 건 - 상근이사 1명, 사외이사 4명 4. 제4호의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 - 감사위원 2명 5. 제5호의안 : 이사 보수한도 승인의 건 |
||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2009-02-19 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 4 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※ 관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 허창기 | 1955-03-20 | 3 | 신규선임 | 신한은행 카드사업부장, 신한금융지주회사 경영지원1팀장, 신한은행 부행장 | - | 국제대학교 무역학과 | 대한 민국 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 이강남 | 1942-10-14 | 1 | 재선임 | 한국은행 국제금융담당 부총재보, 한국금융연수원 원장, 한국금융연구원 초빙연구위원 | 제주 은행 사외 이사 |
미국 뉴욕대학교 경영대학원 |
대한 민국 |
| 허향진 | 1955-01-24 | 1 | 재선임 | 제주대학교 관광경영학과 교수, 제주대학교 경상대학장 | 제주발전연구원장, 제주 은행 사외 이사 |
세종대학교 경영학 박사 |
대한 민국 |
| 고승익 | 1958-04-05 | 1 | 신규선임 | 제주관광대 교수, 문화관광부 '문화/역사마을가꾸기' 전문위원, 제주특별자치도 광역경제추진팀 T/F위원 |
제주대학교 관광경영학과 강사, 제주관광학회 부회장 | 경기대학교 관광경영학과(경영학박사) | 대한 민국 |
| 이시향 | 1937-09-27 | 1 | 신규선임 | 민단도쿄본부 부단장, 민단도쿄본부 의장, 재일제주도민협회 회장 | 도쿄상공회의소 고문, 민단중앙본부 집행 위원 |
제주상업 고등학교 |
대한 민국 |
감사위원선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 이강남 | 1942-10-14 | 1 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 한국은행 국제금융담당 부총재보, 한국금융연수원 원장, 한국금융연구원 초빙연구원 | 제주 은행 사외 이사 |
미국뉴욕 대학교 경영대학원 |
대한 민국 |
| 고승익 | 1958-04-05 | 1 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 제주관광대 교수, 문화관광부 '문화/역사마을가꾸기'전문위원, 제주특별자치도 광역경제추진팀 T/F위원 | 제주대학교 관광경영학과 강사, 제주관광학회 부회장 | 경기대학교 관광경영학과(경영학 박사) | 대한 민국 |