정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인 | |||||
| 제49기 | |||||
| - 자산총계(백만원) | 2,887,688백만원 | - 매출액(백만원) | 218,625백만원 | ||
| - 부채총계(백만원) | 2,715,839백만원 | - 영업이익(백만원) | 32,243백만원 | ||
| - 자본금(백만원) | 77,644백만원 | - 당기순이익(백만원) | 22,124백만원 | ||
| - 자본총계(백만원) | 171,848백만원 | * 주당순이익(원) | 1,425원 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의 | |||||
| 가. 현금배당 | 1주당 배당금(원) | 보통주 | 기말배당금 | 0원 | |
| 중간ㆍ분기배당금 | 0원 | ||||
| 우선주 | 기말배당금 | 0원 | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | 0원 | ||||
| 배당금총액(원) | 0원 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주 | 0% | |||
| 우선주 | 0% | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주 | 0% | ||
| 우선주 | 0% | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주 | 0 | |||
| 우선주 | 0 | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | - 상근이사 1명 - 사외이사 4명 - 감사위원 2명 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 4 | ||||
| 사외이사선임비율 (%) | 66.7% | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | 1 | |||
| 비상근감사 | 0 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 2 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 0 | ||||
| 4. 기타 결의내용 | 제1호의안 : 제49기(2008.1.1 - 2008.12.31)대차대조표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건 - 원안대로 승인 제2호의안 : 정관 일부 변경의 건 - 원안대로 승인 제3호의안 : 이사 선임의 건 - 원안대로 승인 제4호의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 - 원안대로 승인 제5호의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 - 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2009-03-13 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||||
| ※ 관련공시 | 주주총회소집결의(2009.2.19) | ||||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 허창기 | 1955-03-20 | 3 | 신규선임 | - 신한은행 카드사업부장 - 신한금융지주회사 경영지원 1팀장 - 신한은행 부행장 |
- | 국제대학교 무역학과 |
대한민국 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 이시향 | 1937-09-27 | 1 | 신규선임 | - 일본민단재일제주도민협회 회장 - 일본민단도쿄본부 의장 |
- 민단 도쿄본부 단장 - 민단 중앙본부 집행위원 - 도쿄 상공회의소 고문 |
제주상업고등학교 | 대한민국 |
| 허향진 | 1955-01-24 | 1 | 재선임 | - 제주대학교 관광영경학과 교수 - 제주대학교 경상대학 학장 |
- 제주발전연구원장 - (주)제주은행 사외이사 |
세종대학교 경영학박사 | 대한민국 |
| 고승익 | 1958-04-05 | 1 | 신규선임 | - 제주관광대학 교수 - 제주발전연구원 관광정책연구 자문위원 |
- 제주관광학회 부회장 - 제주대학교 관광경영학과 강사 |
경기대학교 경영학박사 | 대한민국 |
| 이강남 | 1942-10-14 | 1 | 재선임 | - 한국은행 국제금융담당 부총재보 - 한국금융연수원 원장 - 한국금융연구원 초빙연구위원 |
- (주)제주은행 사외이사 | 미국 뉴욕대학교 경영대학원 | 대한민국 |
감사위원선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 이강남 | 1942-10-14 | 1 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | - 한국은행 국제금융담당 부총재보 - 한국금융연수원 원장 - 한국금융연구원 초빙연구위원 |
- (주) 제주은행 사외이사 | 미국 뉴욕대학교 경영대학원 | 대한민국 |
| 고승익 | 1958-04-05 | 1 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | - 제주관광대학 교수 - 제주발전연구원 관광정책연구 자문위원 |
- 제주관광학회 부회장 - 제주대학교 관광경영학과 강사 |
경기대학교 경영학박사 | 대한민국 |