주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 2010-03-19 | 10 : 30 | |
| 2. 장소 | 제주시 이도 1동 1349번지 제주은행 본점 4층 중회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 제1호 의안 : 제50기(2009.01.01 - 2009.12.31) 대차 대조표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건 - 사내이사 : 1명 - 사외이사 : 4명 제4호 의안 : 상근감사위원 및 감사위원 선임의 건 - 사내이사인 감사위원(상근감사위원) : 1명 - 사외이사인 감사위원 : 2명 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 |
||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2010-03-03 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※ 관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 황삼진 | 1954-02-21 | 3 | 신규선임 | - 한국은행 국제부 팀장 - 한국은행 제주본부 기획 조사 실장 - 한국은행 제주본부장 |
- | 일리노이즈대학교 경제학 석사 |
대한 민국 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 하사마쯔 겐조 | 1941-05-06 | 1 | 신규선임 | - 삼송상사(주)설립 | - (주) 래크토 대표이사 |
제주 농업고등학교 | 일본 |
| 최병옥 | 1949-10-10 | 1 | 신규선임 | - 조흥은행 상무 - 쌍용자동차 감사 |
- | 고려대학 상과대학 상학과 |
대한 민국 |
| 고성효 | 1951-05-23 | 1 | 신규선임 | - 제주대학교 회계학과 부교수 - 제주대학교 경상대학 학장 |
- 제주대학교 회계학과교수 |
성균관 대학교 경영학 박사 |
대한 민국 |
| 고승익 | 1958-04-05 | 1 | 재선임 | - 제주도관광 산업육성지원 협의회 의원 - 제주발전 연구원관광정책연구 자문위원 |
- 제주대학교 관광경영학과강사 |
경기대학교 경영학 박사 |
대한 민국 |
감사위원선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 황삼진 | 1954-02-21 | 3 | 신규선임 | 사외이사가 아닌 감사위원 | -한국은행국제부 팀장 -한국은행 제주본부 기획조사실장 -한국은행 제주 본부장 |
- | 일리노이즈대학교 경제학 석사 | 대한 민국 |
| 최병옥 | 1949-10-10 | 1 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | -조흥은행상무 - 쌍용 자동차 감사 |
- | 고려대 학교 상과대학상학과 |
대한 민국 |
| 고승익 | 1958-04-05 | 1 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | - 제주도관광산업육성지원 협의회 의원 - 제주발전연구원관광정책연구 자문위원 |
- 제주대학교 관광경영학과강사 |
경기대 학교 경영학 박사 |
대한 민국 |