주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2012-03-23 | 10:30 | |
| 3. 장소 | 제주시 이도 1동 1349번지 제주은행 본점 4층 중회의실 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 제1호 의안 : 제52기(2011.01.01 - 2011.12.31) 대차대조표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건 - 제3-1호 : 사외이사 아닌 이사(사내이사, 1명) - 제3-2호 : 사외이사 아닌 이사(기타비상무이사, 1명) - 제3-3호 : 사외이사(2명) 제4호 의안 : 사외이사인 감사위원회 위원 선임의 건 (2명) 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2012-02-28 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 4 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | 상기 제3-2호 의안의 해당자는 이동환 후보입니다. | ||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 허창기 | 1955-03-20 | 1 | 재선임 | 신한은행 부행장 |
제주은행은행장 | 국제대 무역학과 |
대한 민국 |
| 이동환 | 1959-09-18 | 1 | 신규선임 | 신한은행 여의도종합금융 센터장, 자금시장본부 상무 | 신한금융지주회사부사장보(전무) | 연세대 경영학과 |
대한 민국 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 최병옥 | 1949-10-10 | 1 | 재선임 | 조흥은행 상무 | 제주은행사외이사 | 고려대 상과대학 상학과 |
대한 민국 |
| 고성효 | 1951-05-23 | 1 | 재선임 | 제주대 경상대학 학장 |
제주대 회계학과 교수, 제주은행 사외이사 |
성균관대 경영학 박사 |
대한 민국 |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 최병옥 | 1949-10-10 | 1 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 조흥은행 상무 | 제주은행 사외이사 | 고려대 상과대학상학과 |
대한 민국 |
| 고성효 | 1951-05-23 | 1 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 제주대 경상대학 학장 |
제주대회계학과 교수, 제주은행 사외이사 | 성균과대 경영학 박사 | 대한 민국 |