주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2013-03-21 | 10:30 | |
| 3. 장소 | 제주시 오현길 90번지 제주은행 본점 4층 중회의실 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 제1호 의안 : 제53기(2012.01.01 - 2012.12.31)재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건 - 제3-1호 : 사내이사 선임의 건(2명) - 제3-2호 : 사외이사 선임의 건(4명) - 제3-3호 : 기타비상무이사 선임의 건(1명) 제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 - 제4-1호 : 사내이사인 감사위원 선임의 건(1명) - 제4-2호 : 사외이사인 감사위원 선임의 건(2명) 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2013-03-06 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 4 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | 상기 제3-3호 의안의 해당자는 이신기 후보입니다. | ||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 허창기 | 1955-03-20 | 1 | 재선임 | 신한은행 부행장 |
제주은행은행장 | 국제대 무역학과 |
대한 민국 |
| 정희식 | 1957-03-03 | 3 | 신규선임 | 한국은행 인사경영국장 한국은행 커뮤니케이션국 주임교수 |
- | 미국 일리노이즈대 경영학 석사 | 대한 민국 |
| 이신기 | 1956-07-12 | 1 | 신규선임 | 신한은행 대구경북 영업본부장 신한은행 부행장보(전무) |
신한금융지주회사 부사장 | 영남대 무역학과 |
대한 민국 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 최병옥 | 1949-10-10 | 1 | 재선임 | 조흥은행 상무쌍용자동차감사 | 제주은행사외이사 | 고려대 상과대학 상학과 |
대한 민국 |
| 고성효 | 1951-05-23 | 1 | 재선임 | 한국회계학회 부회장 제주대 경상대학 학장 |
제주대 회계학과 교수 제주은행 사외이사 |
성균관대 경영학 박사 |
대한 민국 |
| 박원순 | 1954-08-18 | 1 | 재선임 | 재일한국청년상공인연합회 상임 부회장 재일본 대한민국민단중앙본부 직선위원 |
호월 대표이사 제주은행 사외이사 |
미국 노드롭대 대학원 통계상업전공 | 대한 민국 |
| 김병균 | 1946-10-22 | 2 | 신규선임 | 기술신용보증기금 이사장 대한투자신탁증권대표이사 |
케이시그린에너텍대표이사 | 미국 밴더빌트대 대학원 경제학과 석사 | 대한 민국 |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 정희식 | 1957-03-03 | 3 | 신규선임 | 사외이사가 아닌 감사위원 | 한국은행 인사경영국장 한국은행 커뮤니케이션국 주임교수 |
- | 미국 일리노이즈대 경영학 석사 | 대한 민국 |
| 최병옥 | 1949-10-10 | 1 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 조흥은행 상무 쌍용자동차 감사 |
제주은행 사외이사 | 고려대 상과대학 상학과 |
대한 민국 |
| 고성효 | 1951-05-23 | 1 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 한국회계학회 부회장 제주대 경상대학 학장 |
제주대회계학과 교수제주은행 사외이사 | 성균과대 경영학 박사 |
대한 민국 |