정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제53기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| - 자산총계 | 3,242,918 | - 매출액 | 193,307 | ||
| - 부채총계 | 2,965,024 | - 영업이익 | 36,388 | ||
| - 자본금 | 110,644 | - 당기순이익 | 27,272 | ||
| - 자본총계 | 277,894 | *주당순이익(원) | 1,232 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 50 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 1,106,438,700 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 1.1 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | -사내이사 : 2명 -사외이사 : 4명 -기타비상무이사 : 1명 -사내이사인 감사위원 : 1명 -사외이사인 감사위원 : 2명 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 4 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 57.1 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 2 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 1 | ||||
| 4. 기타 결의내용 | 제1호의안:제53기(2012.1.1 ~ 2012. 12.31) 재무재표 및 연결재무재표 승인의 건 -원안대로 가결 제2호의안:정관 일부 변경의 건 -원안대로 가결 제3호의안:이사 선임의 건 - 제3-1호:사내이사 선임의 건(2명) - 제3-2호:사외이사 선임의 건(4명) - 제3-3호:기타비상무이사 선임의 건 (1명) -원안대로 가결 제4호의안:감사위원회 위원 선임의 건 - 제4-1호:사내이사인 감사위원 선임 의 건(1명) - 제4-2호:사외이사인 감사위원 선임 의 건(2명) -원안대로 가결 제5호의안:이사 보수한도 승인의 건 -원안대로 가결 |
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| 5. 주주총회일 | 2013-03-21 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | *.상기 제3-3호 의안의 해당자는 이신기 이사입니다. | ||||
| ※관련공시 | 주주총회소집결의 (2013-03-06) |
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[이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 허창기 | 1955-03-20 | 1 | 재선임 | 신한은행 부행장 |
제주은행 은행장 |
국제대 무역학과 |
대한 민국 |
| 정희식 | 1957-03-03 | 3 | 신규선임 | 한국은행 인사경영국장 한국은행 커뮤니케이션국 주임교수 |
- | 미국 일리노이즈대 경영학 석사 | 대한 민국 |
| 이신기 | 1956-07-12 | 1 | 신규선임 | 신한은행 대구경북 영업본부장 신한은행 부행장보(전무) |
신한금융지주회사 부사장 | 영남대 무역학과 |
대한 민국 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 최병옥 | 1949-10-10 | 1 | 재선임 | 조흥은행 상무쌍용자동차 감사 | 제주은행 사외이사 |
고려대 상과대학 상학과 |
대한 민국 |
| 고성효 | 1951-05-23 | 1 | 재선임 | 한국회계학회 부회장 제주대 경상대학 학장 |
제주대 회계학과교수 제주은행 사외이사 |
성균관대 경영학 박사 |
대한 민국 |
| 박원순 | 1954-08-18 | 1 | 재선임 | 재일한국청년상공인연합회 상임 부회장 재일본 대한민국민단중앙본부 직선위원 |
호월 대표이사 제주은행 사외이사 |
미국 노드롭대 대학원 통계상업전공 | 대한 민국 |
| 김병균 | 1946-10-22 | 2 | 신규선임 | 기술신용보증기금 이사장 대한투자신탁증권 대표이사 |
케이시그린에너텍 대표이사 |
미국 밴더빌트대 대학원 경제학과 석사 | 대한 민국 |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 정희식 | 1957-03-03 | 3 | 신규선임 | 사외이사가 아닌 감사위원 | 한국은행 인사경영 국장 한국은행 커뮤니케이션국 주임교수 |
- | 미국 일리이노이즈대 경영학 석사 | 대한 민국 |
| 최병옥 | 1949-10-10 | 1 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 조흥은행상무 쌍용자동차감사 |
제주은행 사외이사 | 고려대 상과대학 상학과 |
대한 민국 |
| 고성효 | 1951-05-23 | 1 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 한국회계학회 부회장 제주대 경상대학 학장 |
제주대 회계학과 교수 제주은행 사외이사 |
성균관대 경영학 박사 |
대한 민국 |