주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2014-03-21 | 10 : 30 | |
| 3. 장소 | 제주시 오현길 90번지 제주은행 본점 4층 중회의실 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 제1호 의안 : 제54기(2013.01.01 ~ 2013.12.31)재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건 -제2-1호 : 사내이사 선임의 건(1명) -제2-2호 : 사외이사 선임의 건(4명) -제2-3호 : 기타비상무이사 선임의 건(1명) 제3호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 -제3-1호 : 사외이사인 감사위원 선임의 건(2명) 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 |
||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2014-03-04 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | - 상기 제2-3호 의안의 해당자는 이신기 후보입니다. | ||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 이동대 | 1957-01-26 | 2 | 신규선임 | 신한은행 전무신한은행 부행장 | - | 명지대 무역학과 |
대한 민국 |
| 이신기 | 1956-07-12 | 1 | 재선임 | 신한은행 대구 경북 영업본부 장 신한은행 부행 장보(전무) |
신한금융지주회사부사장 | 영남대 무역학과 |
대한 민국 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 최병옥 | 1949-10-10 | 1 | 재선임 | 쌍용자동차감사 | 제주은행사외이사 | 고려대 상학과 |
대한 민국 |
| 고성효 | 1951-05-23 | 1 | 재선임 | 한국회계학회 부회장 제주대 경상 대학 학장 |
제주대 회계학과교수 제주은행사외이사 |
성균관대 경영학 박사 |
대한 민국 |
| 박원순 | 1954-08-18 | 1 | 재선임 | 재일한국청년 상공인연합회 상임 부회장 재일본대한민국민단중앙본부 직선위원 |
호월 대표이사제주은행사외이사 |
미국 노드롭대 대학원 통계상업과 |
대한 민국 |
| 장성수 | 1954-12-15 | 2 | 신규선임 | 제주대 지역사회발전연구소장제주대 관광/레져선도산업인재양성센터장 한국은행 제주본부 자문위원 |
제주대 관광개발학과 교수 |
경기대 경영학 박사 |
대한 민국 |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 최병옥 | 1949-10-10 | 1 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 쌍용자동차 감사 | 제주은행 사외이사 | 고려대 상학과 |
대한 민국 |
| 고성효 | 1951-05-23 | 1 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 한국회계 학회 부회장 제주대 경상대학 학장 |
제주대 회계학 과 교수제주은 행 사외이사 |
성균관대경영학 박사 |
대한 민국 |