주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2015-03-24 | 10 : 30 | |
| 3. 장소 | 제주시 오현길 90번지 제주은행 본점 4층 대회의실 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 제1호 의안 : 제55기(2014.01.01 ~ 2014.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건 - 제3-1호 : 사외이사 선임의 건(3명) - 제3-2호 : 기타비상무이사 선임의 건(1명) 제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 - 제4-1호 : 사외이사인 감사위원 선임의 건 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2015-03-03 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 4 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 상기 제3-2호 의안의 해당자는 이신기 후보입니다. | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이신기 | 1956-07 | 1 | 재선임 | 신한은행 대구경북 영업본부장 신한은행 부행장보(전무) 신한금융지주회사 부사장(현) |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 박원순 | 1954-08 | 1 | 재선임 | 재일한국청년상공인연합회 상임부회장 재일본대한민국민단 중앙본부 직원위원 (주)호월 대표(현) |
해당사항없음 |
| 김학주 | 1954-01 | 2 | 신규선임 | 신한은행고객지원부본부장 신한은행 부행장 아주캐피탈 부사장 |
해당사항없음 |
| 김동욱 | 1958-08 | 2 | 신규선임 | 제주대 경영사업단 단장 대한회계학회 부회장 제주대 회계학과 학과장 제주대 회계학과 교수(현) |
해당사항없음 |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김학주 | 1954-01 | 2 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 신한은행고객지원부본부장 신한은행 부행장 아주캐피탈 부사장 |
| 김동욱 | 1958-08 | 2 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 제주대 경영사업단 단장 대한회계학회 부회장 제주대 회계학과 학과장 제주대 회계학과 교수(현) |