정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 55기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 3,475,694 | - 매출액 | 168,593 | |
| - 부채총계 | 3,170,213 | - 영업이익 | 17,563 | ||
| - 자본금 | 110,644 | - 당기순이익 | 13,856 | ||
| - 자본총계 | 305,481 | *주당순이익(원) | 626 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 3,463,767 | - 매출액 | 168,325 | |
| - 부채총계 | 3,158,286 | - 영업이익 | 17,563 | ||
| - 자본금 | 110,644 | - 당기순이익 | 13,856 | ||
| - 자본총계 | 305,481 | *주당순이익(원) | 626 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 100 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 2,212,877,400 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 1.3 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | - 사외이사 : 3명 - 기타비상무이사 : 1명 - 사외이사인 감사위원 : 2명 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 4 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 57.1 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 2 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | 1 | ||||
| 4. 기타 결의내용 | 제1호 의안 : 제55기(2014.01.01 ~ 2014.12.31)재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 - 원안대로 가결 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 - 원안대로 가결 제3호 의안 : 이사 선임의 건 - 제3-1호 : 사외이사 선임의 건(3명) - 제3-2호 : 기타비상무이사 선임의 건(1명) - 원안대로 가결 제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 - 제4-1호 : 사외이사인 감사위원 선임의 건(2명) - 원안대로 가결 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 - 원안대로 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2015-03-24 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| * 상기 제3-2호 의안의 해당자는 이신기 이사입니다. | |||||
| ※ 관련공시 | 2015-03-17 주주총회소집결의 |
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[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이신기 | 1956-07 | 1 | 재선임 | 신한은행 대구경북 영업본부장 신한은행 부행장보(전무) 신한금융지주회사 부사장(현) |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 박원순 | 1954-08 | 1 | 재선임 | 재일한국청년상공인연합회 상임부회장 재일본대한민국민단 중앙본부 직선위원 (주)호월 대표(현) |
해당사항없음 |
| 김학주 | 1954-01 | 2 | 신규선임 | 신한은행고객지원본부장 신한은행 부행장 아주캐피탈 부사장 |
해당사항없음 |
| 김동욱 | 1958-08 | 2 | 신규선임 | 제주대 경영사업단 단장 제주대 회계학과 학과장 대한회계학회 부회장 (현) 제주대 회계확과 교수(현) |
해당사항없음 |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김학주 | 1954-01 | 1 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 신한은행고객지원부본부장 신한은행 부행장 아주캐피탈 부사장 |
| 김동욱 | 1958-08 | 1 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 제주대 경영사업단 단장 제주대 회계학과 학과장 대한회계학회 부회장(현) 제주대 회계학과 교수(현) |