주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2016-03-31 | 10 : 00 | |
| 3. 장소 | 제주시 오현길 90번지 제주은행 본점 4층 대회의실 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 제1호 의안 : 제56기(2015.01.01 ~ 2015.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 선 (사내이사 2명, 사외이사 2명, 기타비상무이사 1명 선임) -제3-1호 : 이사후보(사내이사) 이동대 -제3-2호 : 이사후보(사내이사) 장세근 -제3-3호 : 이사후보(사외이사) 장성수 -제3-4호 : 이사후보(사외이사) 이상훈 -제3-5호 : 이사후보(기타비상무이사) 김형진 제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 (감사위원 3명 선임) -제4-1호 : 사내이사인 감사위원후보 장세근 -제4-2호 : 사외이사인 감사위원후보 장성수 -제4-3호 : 사외이사인 감사위원후보 김동욱 제5호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2016-03-16 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이동대 | 1957-01 | 1 | 재선임 | 제주은행 은행장(현) 신한은행 부행장 |
| 장세근 | 1955-11 | 2 | 신규선임 | 한국은행 부총재보 한국은행 총무국 국장 |
| 김형진 | 1958-08 | 1 | 신규선임 | 신한금융지주 부사장(현) 신한데이타시스템 사장 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 장성수 | 1954-12 | 1 | 재선임 | 제주대 관광개발학과 교수 (현) 지역사회발전연구소 소장 |
해당사항없음 |
| 이상훈 | 1969-03 | 2 | 신규선임 | 타카라흥업주식회사 사장 (현) 관동 제주도민협회 부회장(현) |
해당사항없음 |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 장세근 | 1955-11 | 2 | 신규선임 | 사외이사가 아닌 감사위원 | 한국은행 부총재보 한국은행 총무국 국장 |
| 장성수 | 1954-12 | 1 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 제주대 관광개발학과 교수(현) 지역사회발전연구소 소장 |
| 김동욱 | 1958-08 | 1 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 제주대 회계학과 교수(현) 제주대 경영사업단장 |