정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 56 기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 4,464,601 | - 매출액 | 167,479 | |
| - 부채총계 | 4,146,580 | - 영업이익 | 25,415 | ||
| - 자본금 | 110,644 | - 당기순이익 | 19,397 | ||
| - 자본총계 | 318,021 | *주당순이익(원) | 877 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 4,452,522 | - 매출액 | 167,207 | |
| - 부채총계 | 4,134,501 | - 영업이익 | 25,415 | ||
| - 자본금 | 110,644 | - 당기순이익 | 19,397 | ||
| - 자본총계 | 318,021 | *주당순이익(원) | 877 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 100 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 2,212,877,400 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 1.03 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 2명, 사외이사 2명, 기타비상무이사 1명, 감사위원 3명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 4 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 57.1 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 2 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | 1 | ||||
| 4. 기타 결의내용 | 제1호 의안 : 제56기(2015.01.01 ~ 2015.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 → 원안대로 승인 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 → 원안대로 승인 제3호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 2명, 사외이사 2명, 기타비상무이사 1명) - 제3-1호 의안 : 이사후보(사내이사) 이동대 - 제3-2호 의안 : 이사후보(사내이사) 장세근 - 제3-3호 의안 : 이사후보(사외이사) 장성수 - 제3-4호 의안 : 이사후보(사외이사) 이상훈 - 제3-5호 의안 : 이사후보(기타비상무이사) 김형진 → 원안대로 승인 제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 (감사위원 3명 선임) - 제4-1호 의안 : 사내이사인 감사위원후보 장세근 - 제4-2호 의안 : 사외이사인 감사위원후보 장성수 - 제4-3호 의안 : 사외이사인 감사위원후보 김동욱 → 원안대로 승인 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2016-03-31 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| 1. 상기 '1.재무제표' 수치는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성되었습니다. 2. 상기 '1.재무제표'의 매출액 항목은 영업수익의 수치를 기재하였습니다. 3. 상기 '2.배당-가.현금ㆍ현물배당'의 시가배당률(%)은 주주명부 폐쇄일 2매매거래일 전부터 과거 1주일간의 거래소 시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격(9,742.5원)에 대한 1주당 배당금의 백분율입니다. |
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| ※ 관련공시 | 2016-03-16 주주총회소집공고 2016-03-16 주주총회소집결의 2016-02-04 현금ㆍ현물 배당 결정 |
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[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이동대 | 1957-01 | 1 | 재선임 | - (현)제주은행 은행장 - 신한은행 부행장 |
| 장세근 | 1955-11 | 2 | 신규선임 | - 한국은행 부총재보 - 한국은행 총무국 국장 |
| 김형진 | 1958-08 | 1 | 신규선임 | - (현)신한금융지주회사 부사장 - 신한데이타시스템 사장 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 장성수 | 1954-12 | 1 | 재선임 | - (현)제주대학교 관광개발학과 교수 - 지역사회발전연구소 소장 |
- |
| 이상훈 | 1969-03 | 2 | 신규선임 | - (현)관동 제주도민협회 부회장 - (현)타카라흥업주식회사 사장 |
- |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 장세근 | 1955-11 | 2 | 신규선임 | 사외이사가 아닌 감사위원 | - 한국은행 부총재보 - 한국은행 총무국 국장 |
| 장성수 | 1954-12 | 1 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | - (현)제주대학교 관광개발학과 교수 - 지역사회발전연구소 소장 |
| 김동욱 | 1958-08 | 1 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | - (현)제주대학교 회계학과 교수 - 제주대학교 경영사업단 단장 |