주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2018-03-22 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 제주시 오현길 90번지 제주은행 본점 4층 대회의실 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 제1호의안 : 제58기(2017.01.01 ~ 2017.12.31) 재무제표 (이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 제2호의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호의안 : 이사 선임의 건 -제3-1호 : 사내이사 선임의 건 (후보 서현주) -제3-2호 : 사내이사 선임의 건 (후보 장세근) -제3-3호 : 사외이사 선임의 건 (후보 김학주) -제3-4호 : 사외이사 선임의 건 (후보 이상훈) -제3-5호 : 사외이사 선임의 건 (후보 변영철) -제3-6호 : 기타비상무이사(비상임이사) 선임의 건 (후보 우영웅) 제4호의안 : 은행장 선임의 건 (후보 서현주) 제5호의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 (후보 김동욱) 제6호의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 제6-1호 : 사내이사인 감사위원회 위원 선임의 건 (후보 장세근) 제6-2호 : 사외이사인 감사위원회 위원 선임의 건 (후보 이상훈) 제7호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2018-03-07 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 4 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 상기 제5호 의안은 금융회사의 지배구조에 관한 법률 제19조 제5항에 의거하여 다른 이사와 분리하여 선임하는안건입니다. | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 서현주 | 1960-07 | 2 | 신규선임 | 신한은행 부행장 |
| 장세근 | 1955-11 | 1 | 재선임 | 제주은행 상임감사위원(현) 한국은행 부총재보 |
| 우영웅 | 1960-03 | 1 | 신규선임 | 신한금융지주 부사장(현) 신한은행 부행장보 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김학주 | 1954-01 | 1 | 재선임 | 아주캐피탈 부사장 신한은행 부행장 |
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| 김동욱 | 1958-08 | 1 | 재선임 | 제주대 회계학과 교수(현) 지역사회발전연구소 소장 |
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| 이상훈 | 1969-03 | 1 | 재선임 | (주)타카라흥업 대표(현) 동경 한국청년상공회 회장 |
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| 변영철 | 1969-02 | 2 | 신규선임 | 제주대 컴퓨터공학 교수(현) 한국전자통신연구원 선임연구원 |
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[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 장세근 | 1955-11 | 1 | 재선임 | 사외이사가 아닌 감사위원 | 제주은행 상임감사위원(현) 한국은행 부총재보 |
| 김동욱 | 1958-08 | 1 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 제주대 회계학과 교수(현) 제주대 경영사업단장 |
| 이상훈 | 1969-03 | 1 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | (주)타카라흥업 대표(현) 동경 한국청년상공회 회장 |