정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 59기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 5,980,941 | - 매출액 | 224,196 | |
| - 부채총계 | 5,507,949 | - 영업이익 | 35,763 | ||
| - 자본금 | 160,644 | - 당기순이익 | 27,446 | ||
| - 자본총계 | 472,992 | *주당순이익(원) | 1,071 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 5,968,175 | - 매출액 | 223,961 | |
| - 부채총계 | 5,495,183 | - 영업이익 | 35,763 | ||
| - 자본금 | 160,644 | - 당기순이익 | 27,446 | ||
| - 자본총계 | 472,992 | *주당순이익(원) | 1,071 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 100 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 3,212,877,400 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 2.15 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 :1명 사외이사 : 3명 비상임이사 : 1명 (감사위원회 위원 : 3명) |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 4 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 57.1 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 2 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | 1 | ||||
| 4. 기타 결의내용 | 제1호 의안 : 제59기(2018.01.01 ~ 2018.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 →원안대로 승인 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 →원안대로 승인 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 사내이사 선임의 건 (후보 박용욱) 제3-2호 의안 : 사외이사 선임의 건 (후보 김학주) 제3-3호 의안 : 사외이사 선임의 건 (후보 이상훈) 제3-4호 의안 :비상임이사 선임의 건 (후보 박성현) →원안대로 승인 제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건(후보 김동욱) →원안대로 승인 제5호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 제5-1호 의안 : 사내이사인 감사위원회 위원 선임의 건 (후보 박용욱) 제5-2호 의안 : 사외이사인 감사위원회 위원 선임의 건 (후보 이상훈) →원안대로 승인 제6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 →원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2019-03-26 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| 1. 상기 '1. 재무제표' 수치는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성되었습니다. 2. 상기 '1. 재무제표'의 매출액 항목은 영업수익의 수치를 기재하였습니다. 3. 상기 '2. 배당-가.현금ㆍ현물배당'의 시가배당률(%)은 주주명부 폐쇄일 2매매거래일 전부터 과거 1주일간의 거래소 시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격(4,650원)에 대한 1주당 배당금의 백분율입니다. 4. 상기 제4호 의안은 금융회사의 지배구조에 관한 법률 제19조 제5항에 의거하여 다른 이사와 분리하여 선임하는 안건입니다. |
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| ※ 관련공시 | 2019-03-07 주주총회소집공고 2019-03-07 주주총회소집결의 2019-02-11 현금ㆍ현물 배당 결정 |
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[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박용욱 | 1963-04 | 2 | 신규선임 | 금융감독원 소비자보호총괄국 국장 금융감독원 보험감독국 국장 |
| 박성현 | 1965-11 | 1 | 신규선임 | 신한금융지주 본부장(현) 신한은행 기관고객부장 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김학주 | 1954-01 | 1 | 재선임 | 아주캐피탈 부사장 신한은행 부행장 |
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| 김동욱 | 1958-08 | 1 | 재선임 | 제주대 회계학과 교수(현) 한국정부회계학회 회장 |
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| 이상훈 | 1969-03 | 1 | 재선임 | (주)타카라코우교우 대표(현) 관동 제주도민협회 회장(현) |
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[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박용욱 | 1963-04 | 2 | 신규선임 | 사외이사가 아닌 감사위원 | 금융감독원 소비자보호총괄국 국장 금융감독원 보험감독국 국장 |
| 김동욱 | 1958-08 | 1 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 제주대 회계학과 교수(현) 한국정부회계학회 회장 |
| 이상훈 | 1969-03 | 1 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | (주)타카라코우교우 대표(현) 관동 제주도민협회 회장(현) |