정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 51기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 1,959,300 | - 매출액 | 1,369,710 | |
| - 부채총계 | 775,223 | - 영업이익 | 40,255 | ||
| - 자본금 | 58,433 | - 당기순이익 | -11,287 | ||
| - 자본총계 | 1,184,077 | *주당순이익(원) | -319 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 1,742,374 | - 매출액 | 1,146,094 | |
| - 부채총계 | 693,077 | - 영업이익 | 41,861 | ||
| - 자본금 | 58,433 | - 당기순이익 | 11,841 | ||
| - 자본총계 | 1,049,297 | *주당순이익(원) | 1,037 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 1,000 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 11,413,178,000 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 0.8 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 2명, 사외이사 1명 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | 1 | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | 가. 보고사항 - 감사보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 - 외부감사인 선임보고 - 영업보고 나. 부의 안건 ○ 제1호 의안 : 제51기(2019.1.1~2019.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 → 원안대로 승인 ○ 제2호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 2명, 사외이사 1명) -제2-1호:사내이사 후보자 허은철 -제2-2호:사내이사 후보자 남궁현 -제2-3호:사외이사 후보자 이춘우 → 원안대로 승인 ○ 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 ○ 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2020-03-25 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
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| ※ 관련공시 | 2020-03-10 주주총회소집공고 2020-02-12 주주총회소집결의 2020-02-12 현금ㆍ현물 배당 결정 |
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[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 허은철 | 1972-02 | 2 | 재선임 | [現] ㈜녹십자 대표이사 사장 [前] ㈜녹십자 기획조정실 실장 |
| 남궁현 | 1968-08 | 2 | 신규선임 | [現] ㈜녹십자 마케팅본부장 [前] 힐스펫뉴트리션코리아 대표 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이춘우 | 1966-05 | 2 | 신규선임 | [現] 서울시립대학교 경영학부 교수 [前] 서울시립대학교 경영대학(원)장 |
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