정정신고(보고)
| 정정일자 | 2022-03-07 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집 결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2022-02-14 | |
| 3. 정정사유 | 정관 일부 변경의 건 중 사업목적 추가 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 사업목적 변경 세부내역 | - | 구분 : 1. 사업목적 추가 내용 : 부속의원 사업 이유 : 사내 부속의원 운영 |
| - |
주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2022-03-29 | 10 : 00 | |
| 3. 장소 | 경기도 용인시 기흥구 이현로30번길 93 R&D센터 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 - 감사보고 및 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 부의안건 - 제 1호 의안 : 제53기(2021.1.1~2021.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 - 제 2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 - 제 3호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 2명, 사외이사 1명) 제3-1호 의안 : 사내이사 후보자 허은철 제3-2호 의안 : 사내이사 후보자 남궁현 제3-3호 의안 : 사외이사 후보자 이춘우 - 제 4호 의안 : 감사 선임의 건(감사 1명) - 제 5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 - 제 6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2022-02-14 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 허은철 | 1972-02 | 2 | 재선임 | [現] (주)녹십자 사장 [前] (주)녹십자 기획조정실 실장 |
| 남궁현 | 1968-08 | 2 | 재선임 | [現] (주)녹십자 국내영업부문장 [前] 아스트라제네카 영업본부장 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이춘우 | 1966-05 | 2 | 재선임 | [現] 서울시립대학교 경영학부 교수 [前] 충북대학교 경영학부 교수 |
아이디벤처스(주) (사외이사) |
[감사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이영태 | 1957-09 | 3 | 재선임 | 상근 | [現] (주)녹십자 감사 [前] 신용보증기금 리스크관리위원회 위원장 [前] 카톨릭대학교 경제학과 교수 |
[사업목적 변경 세부내역]
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | 부속의원 사업 | 사내 부속의원 운영 | |
| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
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