정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제53기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 2,462,145 | - 매출액 | 1,537,826 | |
| - 부채총계 | 962,388 | - 영업이익 | 73,662 | ||
| - 자본금 | 58,433 | - 당기순이익 | 136,950 | ||
| - 자본총계 | 1,499,757 | *주당순이익(원) | 10,796 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 1,925,626 | - 매출액 | 1,170,305 | |
| - 부채총계 | 700,176 | - 영업이익 | 60,178 | ||
| - 자본금 | 58,433 | - 당기순이익 | 141,401 | ||
| - 자본총계 | 1,225,450 | *주당순이익(원) | 12,389 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 2,000 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 22,826,356,000 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 0.9 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 2명, 사외이사1명, 감사 1명 선임 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | 1 | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | 가. 보고사항 - 감사보고 및 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 부의안건 - 제 1호 의안 : 제53기(2021.1.1~2021.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 → 원안대로 승인 - 제 2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 → 원안대로 승인 - 제 3호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 2명, 사외이사 1명) 제3-1호 의안 : 사내이사 후보자 허은철 제3-2호 의안 : 사내이사 후보자 남궁현 제3-3호 의안 : 사외이사 후보자 이춘우 → 원안대로 승인 - 제 4호 의안 : 감사 선임의 건(감사 1명) → 원안대로 승인 - 제 5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 - 제 6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2022-03-29 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
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| ※ 관련공시 | 2022-03-14 주주총회소집공고 2022-03-07 주주총회소집결의 2022-02-14 현금ㆍ현물 배당 결정 |
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[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 허은철 | 1972-02 | 2 | 재선임 | [現] (주)녹십자 사장 [前] (주)녹십자 기획조정실 실장 |
| 남궁현 | 1968-08 | 2 | 재선임 | [現] (주)녹십자 국내영업부문장 [前] 아스트라제네카 영업본부장 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이춘우 | 1966-05 | 2 | 재선임 | [現] 서울시립대학교 경영학부 교수 [前] 서울시립대학교 교육혁신 본부장 |
아이디벤처스(주) (사외이사) |
[감사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이영태 | 1957-09 | 3 | 재선임 | 상근 | [現] (주)녹십자 감사 [前] 신용보증기금 리스크관리위원회 위원장 [前] 카톨릭대학교 경제학과 교수 |
[사업목적 변경 세부내역]
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | 부속의원 사업 | 사내 부속의원 운영 | |
| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
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