정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인 | |||||
| 제 43기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| - 자산총계 | 814,582 | - 매출액 | 698,866 | ||
| - 부채총계 | 195,669 | - 영업이익 | 82,232 | ||
| - 자본금 | 50,655 | - 당기순이익 | 54,075 | ||
| - 자본총계 | 618,913 | * 주당순이익(원) | 5,415 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의 | |||||
| 가. 현금배당 | 1주당 배당금(원) | 보통주 | 기말배당금 | 1,500 | |
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 우선주 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 15,166,483,500 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당포함) | 보통주 | 1.0 | |||
| 우선주 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주 | - | ||
| 우선주 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주 | - | |||
| 우선주 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | - 상근이사 5명 선임 - 사외이사 2명 선임 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 28.57 | ||||
| 다. 선임후 감사수 (명) | 상근감사 | 1 | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | ○ 제1호 의안 : 제43기(2011.1.1.~2011.12.31.) 대차대조표, 손익계산서, 이익잉여 금처분계산서(안) 승인의 건 → 원안대로 승인 ○ 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 → 원안대로 승인 ○ 제3호 의안 : 이사 선임의 건 (상근이사 5명, 사외이사 2명) → 원안대로 승인 ○ 제4호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 → 원안대로 승인 ○ 제5호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건 → 원안대로 승인 ○ 제6호 의안 : 임원 퇴직금 지급규정 변경의 건 → 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2012-03-16 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||||
| ※ 관련공시 | 2012.02.23. 주주총회소집결의 |
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[이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 허일섭 | 1954-05-28 | 2 | 재선임 | (주)녹십자 대표이사 부회장 | (주)녹십자홀딩스 대표이사 회장 | 미국 Houston대 경영학 박사 | 대한민국 |
| 조순태 | 1954-03-22 | 2 | 재선임 | (주)녹십자 부사장 | (주)녹십자 대표이사 사장 | 중앙대 문과대졸 | 대한민국 |
| 이병건 | 1956-11-13 | 2 | 재선임 | (주)녹십자 부사장 | (주)녹십자 대표이사 사장 | 미국 Rice대 화학공학 박사 | 대한민국 |
| 이영찬 | 1957-01-01 | 2 | 신규선임 | (주)녹십자 전무 | (주)녹십자 부사장 | 한남대 이과대졸 | 대한민국 |
| 허은철 | 1972-02-23 | 2 | 재선임 | (주)녹십자 전무 | (주)녹십자 부사장 | 미국 Cornell대 식품공학 박사 | 대한민국 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 윤성태 | 1942-12-15 | 2 | 재선임 | 보건복지부 차관 | (재)파라다이스 복지재단 이사장 | 연세대 보건학 박사 | 대한민국 |
| 이명재 | 1943-03-05 | 2 | 재선임 | 검찰총장 | 법무법인 태평양 고문변호사 | 서울대 법대졸 | 대한민국 |