정정신고(보고)
| 정정일자 | 2013-02-27 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회 소집결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2013년 2월 6일 | |
| 3. 정정사유 | 의안 주요내용 추가(이사 선임의건), 감사 후보자 확정 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 4. 의안 주요내용 | 가.보고사항 : 감사보고 및 영업보고 나.부의안건 - 제1호 의안: 제44기(2012.1.1~2012.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 - 제2호 의안: 감사 선임의 건 - 제3호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 - 제4호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 |
가.보고사항 : 감사보고 및 영업보고 나.부의안건 - 제1호 의안: 제44기(2012.1.1~2012.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 - 제2호 의안: 이사 선임의 건 - 제3호 의안: 감사 선임의 건 - 제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 - 제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 |
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - 제2호 의안은 후보자 확정시 재공시 예정임 | - |
| 이사선임 세부내역 | - | 이사선임 세부내역 추가 |
| 감사선임 세부내역 | - | 감사선임 세부내역 추가 |
| - |
주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2013-03-15 | 10 : 00 | |
| 3. 장소 | 경기도 용인시 기흥구 보정동 303번지 당사 Auditorium Maximum(7층) |
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| 4. 의안 주요내용 | 가.보고사항 : 감사보고 및 영업보고 나.부의안건 - 제1호 의안: 제44기(2012.1.1~2012.12.31) 재무제표 (이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결 재무제표 승인의 건 - 제2호 의안: 이사 선임의 건 - 제3호 의안: 감사 선임의 건 - 제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 - 제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2013-02-05 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - 상기 5항의 결정일은 이사회결의일이며, 본 이사회의 폐회시간은 20:00임 - 제1호 의안은 재무제표에 대한 외부감사인의 적정 의견 및 감사전원이 동의할 시 이사회에서 승인하고 주주총회에는 보고로 갈음함 |
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| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 김영호 | 1955-12-11 | 2 | 신규선임 | (주)녹십자 전무 | (주)녹십자 부사장 | 경희대 화학과졸 | 대한민국 |
[감사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 한지훈 | 1954-09-09 | 3 | 신규선임 | 상근 | 베르나바이오텍코리아(주) 부사장 이노패스인터내셔널(주) 대표이사 |
전문경영인 | 한국외국어대 국제경영학 석사 | 대한민국 |