주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2014-03-21 | 10 : 00 | |
| 3. 장소 | 경기도 용인시 기흥구 이현로30번길 107 당사 Auditorium Maximum(7층) |
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| 4. 의안 주요내용 | 가.보고사항 - 감사보고 및 영업보고 - 외부감사인 선임보고 나.부의안건 - 제1호 의안: 제45기(2013.1.1~2013.12.31) 재무제표 (이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결 재무제표 승인의 건 - 제2호 의안: 이사 선임의 건 - 제3호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 - 제4호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2014-02-13 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 2 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | - 상기 5항의 결정일은 이사회결의일이며, 본 이사회의 폐회시간은 18:30임 - 제1호 의안은 재무제표에 대한 외부감사인의 적정 의견 및 감사가 동의할 시 이사회에서 승인하고 주주총회에는 보고로 갈음함 - 제2호 의안은 현재 후보자 미정상태로 후보자 확정시 정정공시 예정임 |
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| ※ 관련공시 | - | ||