정정신고(보고)
| 정정일자 | 2014-03-06 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집 결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2014-02-14 | |
| 3. 정정사유 | 이사 후보자 확정 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 4. 의안 주요내용 | - 제2호 의안: 이사 선임의 건 | - 제2호 의안: 이사 선임의 건 (상근이사 2명, 사외이사 1명 선임) |
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - 제2호 의안은 현재 후보자 미정상태로 후보자 확정시 정정공시 예정임 |
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| 이사선임 세부내역 | - | 이사선임 세부내역 추가 |
| 사외이사선임 세부내역 | - | 사외이사선임 세부내역 추가 |
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주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2014-03-21 | 10 : 00 | |
| 3. 장소 | 경기도 용인시 기흥구 이현로30번길 107 당사 Auditorium Maximum(7층) |
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| 4. 의안 주요내용 | 가.보고사항 - 감사보고 및 영업보고 - 외부감사인 선임보고 나.부의안건 - 제1호 의안: 제45기(2013.1.1~2013.12.31) 재무제표 (이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결 재무제표 승인의 건 - 제2호 의안: 이사 선임의 건 (상근이사 2명, 사외이사 1명 선임) - 제3호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 - 제4호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2014-02-13 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 2 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | - 상기 5항의 결정일은 이사회결의일이며, 본 이사회의 폐회시간은 18:30임 - 제1호 의안은 재무제표에 대한 외부감사인의 적정 의견 및 감사가 동의할 시 이사회에서 승인하고 주주총회에는 보고로 갈음함 |
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| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 조순태 | 1954-03-22 | 2 | 재선임 | (주)녹십자 부사장 | (주)녹십자 대표이사 사장 | 중앙대 문과대졸 | 대한민국 |
| 허은철 | 1972-02-23 | 2 | 재선임 | (주)녹십자 전무 | (주)녹십자 부사장 | (미)Cornell대 식품공학 박사 | 대한민국 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 최윤재 | 1955-07-19 | 2 | 신규선임 | 고려대 경영정보대학원 원장 | 고려대 경상대학 경제학과 교수 | (미)프린스턴대학교대학원 경제학박사 | 대한민국 |