정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 보고 | ||||
| 제 45기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 1,104,265 | - 매출액 | 888,168 | |
| - 부채총계 | 264,856 | - 영업이익 | 78,809 | ||
| - 자본금 | 58,433 | - 당기순이익 | 72,028 | ||
| - 자본총계 | 839,409 | *주당순이익(원) | 6,140 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 1,040,803 | - 매출액 | 793,754 | |
| - 부채총계 | 217,569 | - 영업이익 | 70,623 | ||
| - 자본금 | 58,433 | - 당기순이익 | 68,451 | ||
| - 자본총계 | 823,234 | *주당순이익(원) | 5,999 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 보고 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 1,250 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 14,453,972,500 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 1.0 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | - 상근이사 2명(재선임) - 사외이사 1명(신규선임) |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | 1 | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | 1) 보고사항 - 제45기(2013.1.1 ~ 2013.12.31) 감사보고 및 영업보고 - 외부감사인 선임보고 - 제45기 연결재무제표 및 재무제표 (이익잉여금처분계산서 포함) 승인 보고 2)부의안건 - 제2호 의안 : 이사선임의 건 (사내이사 2명, 사외이사 1명) → 원안대로 승인 - 제3호 의안 :이사보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 - 제4호 의안 :감사보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2014-03-21 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | - 제1호 의안은 상법 449조의 2와 당사 정관 제42조에 따라 외부감사인의 적정의견 및 감사의 동의 요건을 충족하여 재무제표 및 연결재무제표 를 이사회결의로 승인하였기에 해당 내용을 보고사항으로 갈음함. |
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| ※ 관련공시 | 2014-03-06 주주총회소집공고 2014-03-06 주주총회소집결의 2014-02-14 주주총회소집결의 |
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[이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 조순태 | 1954-03-22 | 2 | 재선임 | (주)녹십자 부사장 | (주)녹십자 대표이사 사장 | 중앙대 문과대졸 | 대한민국 |
| 허은철 | 1972-02-23 | 2 | 재선임 | (주)녹십자 전무 | (주)녹십자 부사장 | (미)Cornell대 식품공학 박사 | 대한민국 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 최윤재 | 1955-07-19 | 2 | 신규선임 | 고려대 경영정보대학원 원장 | 고려대 경상대학 경제학과 교수 | (미)프린스턴대학교대학원 경제학박사 | 대한민국 |