주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2015-03-20 | 10 : 00 | |
| 3. 장소 | 경기도 용인시 기흥구 이현로30번길 107 당사 Auditorium Maximum(7층) |
||
| 4. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 - 감사보고 및 영업보고 나. 부의안건 - 제1호 의안: 제46기(2014.1.1~2014.12.31) 재무제표 (이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 - 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 (주식의 종류 등) - 제3호 의안: 이사 선임의 건 (상근이사 1명 선임) - 제4호 의안: 이사 보수 한도 승인의 건 - 제5호 의안: 감사 보수 한도 승인의 건 |
||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2015-02-05 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | - 상기 5항의 결정일은 이사회결의일이며, 본 이사회의 폐회시간은 19:00임 - 제1호 의안은 재무제표에 대한 외부감사인의 적정의견 및 감사가 동의할 시 이사회에서 승인하고 주주총회에는 보고로 갈음함 |
||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 박두홍 | 1956-11-15 | 2 | 신규선임 | (주)녹십자 전무 | [現]녹십자 종합연구소장 | [美]아이오와대 생화학 박사 | 대한민국 |