주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2016-03-11 | 10 : 00 | |
| 3. 장소 | 경기도 용인시 기흥구 이현로30번길 107 당사 Auditorium Maximum(7층) |
||
| 4. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 - 감사보고 및 영업보고 나. 부의안건 - 제1호 의안: 제47기(2015.1.1~2015.12.31) 재무제표 (이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 - 제2호 의안: 이사 선임의 건 (상근이사 2명, 사외이사 1명) - 제3호 의안: 감사 선임의 건 (감사 1명) - 제4호 의안: 이사 보수 한도 승인의 건 - 제5호 의안: 감사 보수 한도 승인의 건 |
||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2016-02-03 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 상기 5항의 결정일은 이사회결의일임 - 제1호 의안은 재무제표에 대한 외부감사인의 적정의견 및 감사가 동의할 시 이사회에서 승인하고 주주총회에는 보고로 갈음함 - 제2호, 제3호 의안은 현재 후보자 미정상태로 후보자 확정시 정정공시 예정임 |
|||
| ※ 관련공시 | - | ||