정정신고(보고)
| 정정일자 | 2016-02-25 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집 결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2016-02-04 | |
| 3. 정정사유 | 이사 및 감사후보자 확정 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 4. 의안 주요내용 | - 제2호 의안: 이사 선임의 건 (상근이사 2명, 사외이사 1명) - 제3호 의안: 감사 선임의 건 (감사 1명) |
- 제2호 의안: 이사 선임의 건 제2-1호 의안: 사내이사 후보자 허은철 제2-2호 의안: 사내이사 후보자 김병화 제2-3호 의안: 사외이사 후보자 최윤재 - 제3호 의안: 감사 선임의 건 (상근감사 후보자 한지훈) |
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - 제2호, 제3호 의안은 현재 후보자 미정상태로 후보자 확정시 정정공시 예정임 | - |
| 이사선임 세부내역 | - | 이사선임 세부내역 추가 |
| 사외이사선임 세부내역 | - | 사외이사선임 세부내역 추가 |
| 감사선임 세부내역 | - | 감사선임 세부내역 추가 |
| - |
주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2016-03-11 | 10 : 00 | |
| 3. 장소 | 경기도 용인시 기흥구 이현로30번길 107 당사 Auditorium Maximum(7층) |
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| 4. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 - 감사보고 및 영업보고 나. 부의안건 - 제1호 의안: 제47기(2015.1.1~2015.12.31) 재무제표 (이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 - 제2호 의안: 이사 선임의 건 제2-1호 의안: 사내이사 후보자 허은철 제2-2호 의안: 사내이사 후보자 김병화 제2-3호 의안: 사외이사 후보자 최윤재 - 제3호 의안: 감사 선임의 건(상근감사 후보자 한지훈) - 제4호 의안: 이사 보수 한도 승인의 건 - 제5호 의안: 감사 보수 한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2016-02-03 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 상기 5항의 결정일은 이사회결의일임 - 제1호 의안은 재무제표에 대한 외부감사인의 적정의견 및 감사가 동의할 시 이사회에서 승인하고 주주총회에는 보고로 갈음함 |
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| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 허은철 | 1972-02 | 2 | 재선임 | [現] (주)녹십자 사장 |
| 김병화 | 1958-06 | 2 | 신규선임 | [現] (주)녹십자 전무 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 최윤재 | 1955-07 | 2 | 재선임 | [前] 고려대 경영정보대학원 원장 [現] 고려대 경상대학 경제학과 교수 |
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[감사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 한지훈 | 1954-09 | 3 | 재선임 | 상근 | [前] 베르나바이오텍코리아(주) 부사장 [現] (주)녹십자 감사 |