정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 보고 | ||||
| 제 47기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 1,415,128 | - 매출액 | 1,047,812 | |
| - 부채총계 | 417,424 | - 영업이익 | 91,680 | ||
| - 자본금 | 58,433 | - 당기순이익 | 95,687 | ||
| - 자본총계 | 997,704 | *주당순이익(원) | 8,213 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 1,323,118 | - 매출액 | 912,911 | |
| - 부채총계 | 361,135 | - 영업이익 | 84,905 | ||
| - 자본금 | 58,433 | - 당기순이익 | 110,601 | ||
| - 자본총계 | 961,983 | *주당순이익(원) | 9,565 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 보고 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 1,750 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 20,235,561,500 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 1.0 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 상근이사 2명, 사외이사 1명, 감사 1명 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | 1 | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | 1) 보고사항 - 감사보고 및 영업보고 - 제47기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건. 2)부의안건 - 제2호 의안 : 이사 선임의 건. 제2-1호 의안 : 사내이사 후보자 허은철 제2-2호 의안 : 사내이사 후보자 김병화 제2-3호 의안 : 사외이사 후보자 최윤재 → 원안대로 승인 - 제3호 의안 : 감사 선임의 건.(상근감사 후보자 한지훈) → 원안대로 승인 - 제4호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건. → 원안대로 승인 - 제5호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건. → 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2016-03-11 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - 제1호 의안은 상법 449조의 2와 당사 정관 제42조에 따라 외부감사인의 적정의견 및 감사의 동의 요건을 충족하여 재무제표 및 연결재무제표를 이사회결의로 승인하였기에 해당 내용을 보고사항으로 갈음함. | |||||
| ※ 관련공시 | 2016-02-25 주주총회소집공고 2016-02-04 현금ㆍ현물 배당 결정 2016-02-04 주주총회소집결의 |
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[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 허은철 | 1972-02 | 2 | 재선임 | [現] (주)녹십자 사장 |
| 김병화 | 1958-06 | 2 | 신규선임 | [現] (주)녹십자 전무 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 최윤재 | 1955-07 | 2 | 재선임 | [前] 고려대 경영정보대학원 원장 [現] 고려대 경상대학 경제학과 교수 |
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[감사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 한지훈 | 1954-09 | 3 | 재선임 | 상근 | [前] 베르나바이오텍코리아(주) 부사장 [現] (주)녹십자 감사 |