정정신고(보고)
| 정정일자 | 2017-03-08 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집 결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2017-02-03 | |
| 3. 정정사유 | 이사후보자 확정 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 4. 의안 주요내용 | - 제2호 의안: 사내이사 선임의 건 | - 제2호 의안:이사 선임의 건 (사내이사 1명) |
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | - 제2호 의안은 현재 후보자 미정상태로 후보자 확정시 재공시 예정임 | - |
| 이사선임 세부내역 | - | 이사선임 세부내역 추가 |
| - |
주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2017-03-24 | 10 : 00 | |
| 3. 장소 | 경기도 용인시 기흥구 이현로30번길 107 당사 Auditorium Maximum(7층) |
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| 4. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 - 감사보고 및 영업보고 - 외부감사인 선임보고 나. 부의안건 - 제1호 의안: 제48기(2016.1.1~2016.12.31) 재무제표 (이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 - 제2호 의안: 이사 선임의 건 (사내이사 1명) - 제3호 의안: 이사 보수 한도 승인의 건 - 제4호 의안: 감사 보수 한도 승인의 건 - 제5호 의안: 임원퇴직금 지급규정 변경의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2017-02-02 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 상기 5항의 결정일은 이사회결의일이며, 본 이사회의 폐회시간은 18:30임 | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이인재 | 1963-01 | 2 | 신규선임 | [前] (주)녹십자 상무 [現] (주)녹십자 전무 |