주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2018-03-21 | 10 : 00 | |
| 3. 장소 | 경기도 용인시 기흥구 이현로30번길 93 당사 R&D 센터 WEGO회의실 |
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| 4. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 - 감사보고 및 영업보고 나. 부의안건 - 제1호 의안: 제49기(2017.1.1~2017.12.31) 재무제표 (이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무 제표 승인의 건 - 제2호 의안: 이사 선임의 건 (상근이사 2명, 사외이사 1명) - 제3호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 - 제4호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2018-02-02 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| 상기 5항의 결정일은 이사회결의일이며, 본 이사회의 폐회시간은 18:30임 | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 허은철 | 1972-02 | 2 | 재선임 | [現] (주)녹십자 사장 [前] (주)녹십자 기획조정실 실장 |
| 김병화 | 1958-06 | 2 | 재선임 | [現] (주)녹십자 부사장 [前] (주)녹십자 전무 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 최윤재 | 1955-07 | 2 | 재선임 | [現] 고려대 경상대학 경제학과 교수 [前] 고려대 경영정보대학원 원장 |
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