정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제49기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 1,703,582 | - 매출액 | 1,287,916 | |
| - 부채총계 | 594,869 | - 영업이익 | 90,298 | ||
| - 자본금 | 58,433 | - 당기순이익 | 56,711 | ||
| - 자본총계 | 1,108,713 | *주당순이익(원) | 4,665 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 1,575,759 | - 매출액 | 1,098,479 | |
| - 부채총계 | 543,140 | - 영업이익 | 78,818 | ||
| - 자본금 | 58,433 | - 당기순이익 | 54,766 | ||
| - 자본총계 | 1,032,619 | *주당순이익(원) | 4,798 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 1,250 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 14,266,472,500 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 0.6 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 2명, 사외이사 1명 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | 1 | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | 가. 보고사항 - 감사보고 및 영업보고 나. 부의안건 - 제1호 의안: 제49기(2017.1.1~2017.12.31) 재무제표 (이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 → 원안대로 승인 - 제2호 의안: 이사 선임의 건 (사내이사 2명, 사외이사 1명) → 원안대로 승인 - 제3호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 - 제4호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2018-03-21 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
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| ※ 관련공시 | 2018-03-06 주주총회소집공고 2018-02-05 현금ㆍ현물 배당 결정 2018-02-05 주주총회소집결의 |
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[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 허은철 | 1972-02 | 2 | 재선임 | [現] (주)녹십자 사장 [前] (주)녹십자 기획조정실 실장 |
| 김병화 | 1958-06 | 2 | 재선임 | [現] (주)녹십자 부사장 [前] (주)녹십자 전무 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 최윤재 | 1955-07 | 2 | 재선임 | [現] 고려대 경상대학 경제학과 명예교수 [前] 고려대 경영정보대학원 원장 |
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