주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2019-03-27 | 11 : 00 | |
| 3. 장소 | 경기도 용인시 기흥구 이현로30번길 93 R&D센터 WEGO회의실(3층) | ||
| 4. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 - 감사보고 및 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 부의 안건 - 제 1호 의안 : 제50기(2018.1.1~2018.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 - 제 2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 - 제 3호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 1명) - 제 4호 의안 : 감사 선임의 건(감사 1명) - 제 5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 - 제 6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2019-02-12 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이인재 | 1963-01 | 2 | 재선임 | [現] (주)녹십자 QM실장 [前] (주)녹십자 오창공장 본부장 |
[감사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이영태 | 1957-09 | 3 | 신규선임 | 상근 | [前] 신용보증기금 리스크관리위원회 위원장 [前] 카톨릭대학교 경제학과 교수 |