정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제50기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 1,723,410 | - 매출액 | 1,334,878 | |
| - 부채총계 | 597,203 | - 영업이익 | 50,151 | ||
| - 자본금 | 58,433 | - 당기순이익 | 34,250 | ||
| - 자본총계 | 1,126,207 | *주당순이익(원) | 3,017 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 1,580,580 | - 매출액 | 1,141,423 | |
| - 부채총계 | 524,280 | - 영업이익 | 46,311 | ||
| - 자본금 | 58,433 | - 당기순이익 | 47,933 | ||
| - 자본총계 | 1,056,300 | *주당순이익(원) | 4,200 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 1,000 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 11,413,178,000 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 0.7 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명, 감사 1명 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | 1 | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | 가. 보고사항 - 감사보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 - 영업보고 나. 부의 안건 - 제 1호 의안 : 제50기(2018.1.1~2018.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 →원안대로 승인 - 제 2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 →원안대로 승인 - 제 3호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 1명) →원안대로 승인 - 제 4호 의안 : 감사 선임의 건(감사 1명) →원안대로 승인 - 제 5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 →원안대로 승인 - 제 6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 →원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2019-03-27 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
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| ※ 관련공시 | 2019-03-12 주주총회소집공고 2019-02-12 주주총회소집결의 2019-02-12 현금ㆍ현물 배당 결정 |
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[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이인재 | 1963-01 | 2 | 재선임 | [現] (주)녹십자 QM실장 [前] (주)녹십자 오창공장 본부장 |
[감사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이영태 | 1957-09 | 3 | 신규선임 | 상근 | [前] 신용보증기금 리스크관리위원회 위원장 [前] 카톨릭대학교 경제학과 교수 |