정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 53기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 240,574 | - 매출액 | 474,978 | |
| - 부채총계 | 152,929 | - 영업이익 | 2,296 | ||
| - 자본금 | 36,819 | - 당기순이익 | 1,304 | ||
| - 자본총계 | 87,645 | *주당순이익(원) | 18 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 221,689 | - 매출액 | 464,089 | |
| - 부채총계 | 133,390 | - 영업이익 | 2,217 | ||
| - 자본금 | 36,819 | - 당기순이익 | 1,304 | ||
| - 자본총계 | 88,299 | *주당순이익(원) | 18 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | - | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 3명선임(사내이사1명 재선임, 사외이사1명 신규선임, 상근감사1명 신규선임) | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 50 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | 1 | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | 제1호의안:제53기(2021.01.01~2021.12.31)재무제표(이익잉여금처분계산서포함) 및 연결재무제표 승인의 건 => 원안대로 승인함 제2호의안:정관일부변경의건(제4조(공공방법)-한국경제신공고->회사홈페이지공고 => 부결됨. 제3호의안 이사선임의건 3-1호. 사내이사 서정석 선임의건 => 원안대로 승인함 3-2호. 사외이사 채사병 선임의건 => 원안대로 승인함 제4호의안 상근감사 송성복 선임의건 => 원안대로 승인함 제5호의안 이사보수한도 승인의건 => 원안대로 승인함 제6호의안 감사보수한도 승인의건 => 원안대로 승인함 |
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| 5. 주주총회일자 | 2022-03-28 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| -상기3. 나. 선임후 사외이사수(명) 및 다. 선임후 감사수(명) 현황은 2022년3월29일 임기가 만료되는 사외이사 1명 및 상근감사 1명을 제외한 기준입니다. -상기4. 기타결의내용 제2호의안 정관일부 변경의 건은 특별결의 정족수에 미달하여 부결되었음을 알려드립니다. |
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| ※ 관련공시 | 2022-03-10 주주총회소집공고 2022-03-08 주주총회소집결의 |
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[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 서정석 | 1985-12 | 3 | 재선임 | 2013.11~현재 대원에프엠아이(주) 대표이사 2014.06~2016.02 대원전선(주)입사, 상무이사 2016.03~2022.03 현 사내이사(전무이사) |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 채사병 | 1954-09 | 3 | 신규선임 | 2012~2014 한화L&C대표 2014~2016 한화L&C상근고문 2021~현재 학교법인 영풍학원 비상근감사 |
학교법인 영풍학원 (비상근 감사) |
[감사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 송성복 | 1961-08 | 3 | 신규선임 | 상근 | 2010.04~2017.06 대원전선(주) 상무이사 2018.04~2019.03 다음전선(주) 전무이사 2019.07~2021.05 한미전선(주) 상무이사 |