정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 56기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 226,993 | - 매출액 | 552,777 | |
| - 부채총계 | 113,147 | - 영업이익 | 14,339 | ||
| - 자본금 | 38,800 | - 당기순이익 | 6,794 | ||
| - 자본총계 | 113,846 | *주당순이익(원) | 89 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 225,957 | - 매출액 | 539,929 | |
| - 부채총계 | 111,471 | - 영업이익 | 13,631 | ||
| - 자본금 | 38,800 | - 당기순이익 | 6,794 | ||
| - 자본총계 | 114,486 | *주당순이익(원) | 89 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | - | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사1명,사외이사1명,감사1명 중임 현5명(사내이사2명,사외이사2,감사1명) |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 50 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | 1 | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | 제1호의안 : 제56기(2024년1월1일~2024년12월31일)재무제표(이익잉여금처분계산서포함) 및 연결재무제표 승인의 건 =>원안대로 승인함 제2호의안 : 이사선임의건 2-1.사내이사 서정석 선임의 건 =>원안대로 승인함 2-2.사외이사 채사병 선임의 건 =>원안대로 승인함 제3호의안 : 감사선임의건 (상금감사 송성복) =>원안대로 승인함 제4호의안 : 이사보수한도 승인의건 =>원안대로 승인함 제5호의안 : 감사보수한도 승인의건 =>원안대로 승인함 |
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| 5. 주주총회일자 | 2025-03-24 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
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| ※ 관련공시 | 2025-02-18 주주총회소집결의 2025-02-18 주주총회소집공고 2025-02-24 주주총회소집공고 |
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[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 서정석 | 1985-12 | 3 | 재선임 | 2013.11~현재 대원에프엠아이(주) 대표이사 2014.06~2016.02 대원전선(주)입사,전무이사 2016.02~현재 대원전선(주)사내이사 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 채사병 | 1954-09 | 3 | 재선임 | 2012~2014 한화 L&C 대표 2022~현재 원전선 사외이사 |
학교법인 연풍학원 -비상근 감사 |
[감사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 송성복 | 1961-08 | 3 | 재선임 | 상근 | 2010.04~2017.03 대원전선 상무이사역임 2018.04~2019.03 다음전선 전무이사역임 2019.07~2021.05 한미전선 상무이사역임 2022.03~현재 대원전선 상근감사 |