주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2026-03-26 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 충청남도 예산군 고덕면 호음덕령길92 대원전선(주) 본사 2층 대강당 |
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| 4. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 1.감사보고 및 영업보고 2.내부회계관리제도 실태 운영보고 3.외부감사인 선임보고 나. 부의안건 1.제1호의안: 제57기(2025.1.1~2025.12.31)재무제표 (이익잉여금포함) 및 연결재무제표 승인 의 건 2.제2호의안: 이사선임의 건 2-1.사내이사 후보 서명환 선임의 건 2-2.사외이사 후보 남구준 선임의 건 3.제3호의안: 이사보수한도 승인의 건 4.제4호의안: 감사보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2026-02-23 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 서명환 | 1955-09 | 3 | 재선임 | 1999.2~ 현재 현 사내이사 및 대표이사 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 남구준 | 1967-09 | 3 | 신규선임 | 경남지방경찰청 수사과장, 89.3~23.2 마산동부 서장, 대통령비서실, 국사수사본부장 |
26.03~ 법무법인세종 고문 임기 예정 |