정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 55기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 17,707,299 | - 매출액 | 13,436,685 | |
| - 부채총계 | 12,822,139 | - 영업이익 | -387,945 | ||
| - 자본금 | 427,907 | - 당기순이익 | -419,501 | ||
| - 자본총계 | 4,885,160 | *주당순이익(원) | -5,677 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 13,372,598 | - 매출액 | 9,377,834 | |
| - 부채총계 | 9,155,844 | - 영업이익 | -709,423 | ||
| - 자본금 | 427,907 | - 당기순이익 | -580,882 | ||
| - 자본총계 | 4,216,754 | *주당순이익(원) | -6,843 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | - | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | - 사내이사 1명 선임 - 감사위원회 위원이 되는 사외이사 1명 선임 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 4 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 57.1 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | [보고사항] - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 [부의안건] ○ 제1호의안: 제55기 재무제표(이익잉여금처분 계산서포함) 및 연결재무제표 승인의 건 → 원안대로 승인 ○ 제2호의안 : 정관 일부 변경의 건 → 원안대로 승인 ○ 제3호의안 : 이사선임의 건 - 사내이사 허윤홍 선임의 건 → 원안대로 승인 ○ 제4호의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 - 감사위원회 위원이 되는 사외이사 황철규 선임의 건 → 원안대로 승인 ○ 제5호의안 : 이사보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2024-03-29 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
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| ※ 관련공시 | 2024-02-29 주주총회소집결의 2024-02-29 주주총회소집공고 |
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[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 허윤홍 | 1979-01 | 3 | 신규선임 | [現] 지에스건설(주) CEO [前] 지에스건설(주) 미래혁신대표 (CInO)사장 [前] 지에스건설(주) 신사업부문대표 사장 [前] 지에스건설(주) 신사업추진실장 부사장 [前] 지에스건설(주) 사업지원실장 전무 [前] 지에스건설(주) 플랜트공사담당 상무 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 황철규 | 1964-10 | 3 | 신규선임 | [現] 법무법인 해광 대표변호사 [現] 국제올림픽위원회(IOC)반부패 전문위원 [現] 세계법조인협회 (WJA) 부회장 [前] 국제검사협회 (IAP) 회장 [前] 법무연수원 국제형사센터 소장 [前] 부산고등검찰청 검사장 [前] 대구고등검찰청 검사장 |
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[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 황철규 | 1964-10 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | [現] 법무법인 해광 대표변호사 [現] 국제올림픽위원회(IOC)반부패 전문위원 [現] 세계법조인협회 (WJA) 부회장 [前] 국제검사협회 (IAP) 회장 [前] 법무연수원 국제형사센터 소장 [前] 부산고등검찰청 검사장 [前] 대구고등검찰청 검사장 |