정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 56기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 17,803,294 | - 매출액 | 12,863,811 | |
| - 부채총계 | 12,716,170 | - 영업이익 | 285,954 | ||
| - 자본금 | 427,907 | - 당기순이익 | 263,924 | ||
| - 자본총계 | 5,087,124 | *주당순이익(원) | 2,893 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 13,137,702 | - 매출액 | 9,311,096 | |
| - 부채총계 | 8,794,176 | - 영업이익 | 112,176 | ||
| - 자본금 | 427,907 | - 당기순이익 | 114,595 | ||
| - 자본총계 | 4,343,526 | *주당순이익(원) | 1,350 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 300 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 25,466,668,500 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 1.6 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | - 사외이사 1명 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 50.0 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 2 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | ○ 제1호의안 제56기 재무제표(이익잉여금 처분계산서 포함) 및 연결 재무제표 승인의 건 → 원안대로 승인 ○ 제2호의안 정관 일부 변경의 건 → 원안대로 승인 ○ 제3호의안 이사선임의 건 제3-1호 : 사외이사 손병석 선임의 건 → 원안대로 승인 제 3-2호 : 사외이사 정석우 선임의 건 → 정석우 후보자 자진 사퇴에 따른 안건 철회 ○ 제4호의안 감사위원회 위원 정석우 선임의 건 → 정석우 후보자 자진 사퇴에 따른 안건 철회 ○ 제5호의안 이사보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2025-03-25 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - 당사의 감사위원회는 전원 사외이사로 구성되어 있습니다. - 상기 1항의 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성하였습니다. - 상기 2항의 시가배당률(%)은 배당기준일(2/28) 1매매거래일 전부터 과거 1주일간의 유가증권시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 비율입니다. - 당 총회시 사외이사 및 감사위원회 위원 후보로 정석우 후보자를 선임 할 예정이었으나, 후보자 자진사퇴로 인하여 빠른 시일 내 임시주주총회를 통하여 이사 선임 등을 진행 할 예정입니다. |
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| ※ 관련공시 | 2025-03-24 참고서류 2025-03-24 주주총회소집공고 2025-03-24 주주총회소집결의 2025-02-05 현금ㆍ현물 배당 결정 2025-02-05 현금ㆍ현물배당을 위한 주주명부폐쇄(기준일) 결정 |
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[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 손병석 | 1962-01 | 3 | 신규선임 | [現] 주택산업연구원 고문 [前] 한국철도공사 사장 [前] 국토교통부 제 1차관 [前] 국토토교통부 기획조정실 실장 [前] 국토교통부 중앙토지 수용위원회 상임위원 |
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