주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 임시주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2025-05-14 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 종로구 종로33 그랑서울 TOWER2 15층 FUTURE HALL |
||
| 4. 의안 주요내용 | [보고사항] - 감사보고 [결의사항] 제1호 의안 : 이사 선임의 건(사외이사 1명) - 사외이사 이호영 신규 선임의 건 제2호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 - 사외이사인 감사위원회 위원 이호영 선임의 건 |
||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2025-03-28 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 주주총회 세부의안은 추후 공시될 주주총회소집공고를 참조하시기 바랍니다. | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이호영 | 1960-09 | 3 | 신규선임 | [現] 연세대학교 ESG / 기업윤리연구센터장 [現] 연세대학교 경영대학 교수 [前] 한국윤리경영학회 회장 |
한국앤컴퍼니㈜ (사외이사, 감사위원) |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이호영 | 1960-09 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | [現] 연세대학교 ESG / 기업윤리연구센터장 [現] 연세대학교 경영대학 교수 [前] 한국윤리경영학회 회장 |