(주)대구백화점 주주총회소집 결의(2008.05.16)(17:46) · 대구백화점 공시

주주총회소집 결의

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| 1. 일시 | 2008년 06월 12일 | 09:30 |
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| 2. 장소 | 대구광역시 중구 대봉1동 214번지 대백프라자 (10층 |
| | 프라임홀) |
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| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 |
| | 1) 감사보고 |
| | 2) 영업보고 |
| | 3) 외부감사인 선임 보고 |
| | 나. 부의안건 |
| | 제1호 의안 : 제39기(2007.4.1 - 2008.3.31) |
| | 대차대조표, 손익계산서, |
| | 이익잉여금 처분계산서(案) 승인 |
| | 의 건 |
| | ① 1주당 배당금액 : |
| | - 보통주 : 1주당 현금 400원 |
| | - 우선주 : 1주당 현금 450원 |
| | |
| | 제 2호 의안 : 정관일부 변경의 건 |
| | 제 3호 의안 : 이사선임의 건 |
| | 제 4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 |
| | 제 5호 의안 : 감사보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회 결의일(결정일) | 2008년 05월 16일 |
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| - 사외이사 참석| 참석(명) | 2 |
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| 여부 | 불참(명) | - |
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| - 감사(감사위원) 참석여부 | 참석 |
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| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | -. 이사선임 후보자는 아직 미정이며, 확정시 공시 |
| | 하겠습니다. |
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| | ※ 관련공시: - |
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거래소·금융감독원 공시를 네이버 증권을 통해 가져온 내용입니다. 표시가 원문과 다를 수 있으니 중요한 판단 전에는 원문 공시를 확인하세요.