주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2011-06-24 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 대구광역시 중구 대봉1동 214번지 대백프라자 10층 프라임홀 |
||
| 4. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 1)감사보고 2)영업보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 제42기(2010.4.1 ~ 2011.3.31) 재무상태표, 손익계산서 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 2명, 사외이사1명) 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2011-05-26 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원 포함) 참석여부 | 참석 | ||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※ 관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 김태식 | 1952-01-02 | 3 | 재선임 | -대동백화점 대표이사 |
-대구백화점부사장 | - 창원대학교 경영 학 박사 | 대한 민국 |
| 박일한 | 1961-01-25 | 3 | 신규선임 | -대구백화점 프라자점장 |
-대구백화점프라자점장 | -경일대학교 세무회계과 | 대한 민국 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 이선우 | 1955-10-26 | 3 | 재선임 | -변호사 | -변호사 | -서울대학교 법학과 | 대한 민국 |