주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2012-06-22 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 대구광역시 중구 대봉1동 214번지 대백프라자 10층 프라임홀 |
||
| 4. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 1)감사보고 2)영업보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 제43기(2011.4.1 ~ 2012.3.31) 재무상태표,손익계산서, 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 1명, 사외이사 1명) 제4호 의안 : 감사 선임의 건 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2012-05-30 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 최정숙 | 1959-03-09 | 3 | 신규선임 | -대구YWCA 회장 | -대구백화점 문화/해외 사업 담당 | -이화여자대학교 영문학과 졸업 | 대한민국 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 최상백 | 1954-06-04 | 3 | 신규선임 | -대구지방세무사회 부회장 | -대구지방세무사회 회장 | -경북대학교 경영대학원 졸업 | 대한민국 |
[감사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 이원관 | 1953-08-25 | 3 | 재선임 | 상근 | -前(주)대백쇼핑 전무이사 | -대구백화점 감사 | -계명대학교 무역대학원 수료 | 대한민국 |
[사업목적 변경 세부내역]
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | - 식품 수입 및 판매를 위한 식품등 수입판매업 - 문화센터 운영('학원의 설립 운영 및 과외교 습에 관한 법률' 에 의거)을 위한 평생 교육업, 학원업(유아/학생 대상 강좌) |
- 사업 목적 다각화를 통한 매출 활성화 |
|
| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
| - | - | - | |