정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 43기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| - 자산총계 | 497,635 | - 매출액 | 173,902 | ||
| - 부채총계 | 102,231 | - 영업이익 | 19,130 | ||
| - 자본금 | 54,129 | - 당기순이익 | 17,617 | ||
| - 자본총계 | 395,404 | *주당순이익(원) | 1,627 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 400 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | 450 | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 3,610,571,300 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 2.65 | |||
| 종류주식 | 0.29 | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | - 사내이사 1명 - 사외이사 1명 - 감 사 1명 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 5 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 40.00 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | 1 | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | 1. 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 2. 회의 목적사항 - 제1호 의안 제43기('11.4.1 ~ '12.3.31) 재무상태표, 손익계산서 및 이익잉여 금처분계산서(안) 승인의 건 →원안대로 통과 - 제2호 의안 정관 일부 변경의 건 →원안대로 통과 - 제3호 의안 이사 선임의 건 (사내이사 1명,사외이사 1명) →원안대로 통과 - 제4호 의안 감사 선임의 건 →원안대로 통과 - 제5호 의안 이사 보수한도 승인의 건 →원안대로 통과 - 제6호 의안 감사 보수한도 승인의 건 →원안대로 통과 |
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| 5. 주주총회일 | 2012-06-22 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||||
| ※관련공시 | -2012.5.30 주주총회 소집결의 -2012.6.7 주주총회 소집공고 |
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[이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 최정숙 | 1959-03-09 | 3 | 신규선임 | -대구YWCA 회장 | -대구백화점 문화/해외 사업 담당 | -이화여자대학교 영문학과 졸업 | 대한민국 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 최상백 | 1954-06-04 | 3 | 신규선임 | -대구지방세무사회 부회장 | -대구지방세무사회 회장 | -경북대학교 경영대학원 졸업 | 대한민국 |
[감사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 이원관 | 1953-08-25 | 3 | 재선임 | 상근 | -前(주)대백쇼핑 전무이사 | -대구백화점 감사 | -계명대학교 무역대학원 수료 | 대한민국 |
[사업목적 변경 세부내역]
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | -식품 수입 및 판매를 위한 식품등 수입판매업 -문화센터 운영('학원의 설립 운영 및 과외교습 에 관한 법률'에 의거)을 위한 평생 교육업,학 원업(유아/학생 대상 강좌) |
-사업 목적 다각화를 통한 매출 활성화 |
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| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
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