주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2013-06-28 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 대구광역시 중구 명덕로 333번지 대백프라자 12층 문화센터 M강의실 |
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| 4. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 1)감사보고 2)영업보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 제44기(2012.4.1 ~ 2013.3.31) 재무상태표,포괄 손익계산서, 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 1명) 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 제6호 의안 : 감사 선임의 건(주주제안) |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2013-06-13 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 구정모 | 1953-04-03 | 3 | 재선임 | -한국백화점 협회부회장 -TBC대구방송이사 -대구상공회의소부회장 -대구광역시체육회상임부회장 |
-대구백화점 대표이사 | -연세대학교졸업 -계명대학교무역대학원졸업 -서울대학교경영대학최고경영자과정수료 |
대한민국 |
[감사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 김창재 | 1968-02-10 | 3 | 신규선임 | 비상근 | -한미캐피탈(주)영업부장 -CNH캐피탈(주)영업본부장 |
-CNH(주)상무이사 | -연세대학교 경영학과 졸업 | 대한민국 |