주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 임시주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2013-11-04 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 대구광역시 중구 명덕로 333번지 대백프라자 12층 문화센터 M강의실 |
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| 4. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 - 감사보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건 (사외이사 1명) 제3호 의안 : 사외이사인 감사위원회 위원 선임의 건 (감사위원 3명) - 제 3-1호 의안 감사위원후보 이선우 - 제 3-2호 의안 감사위원후보 최상백 - 제 3-3호 의안 감사위원후보 권순창 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2013-09-23 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※ 관련공시 | - | ||
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 권순창 | 1954-01-28 | 3 | 신규선임 | -증권감독원 근무 | -공인회계사 | -한양대학교 경제학과 졸업 | 대한민국 |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 이선우 | 1955-10-26 | 1 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | -백두종합법률 변호사 | -백두종합법률 변호사 | -서울대학교 법학과 졸업 | 대한민국 |
| 최상백 | 1954-06-04 | 2 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | -대구지방세무사회 회장 | -세무사 | -경북대학교 경영대학원 졸업 | 대한민국 |
| 권순창 | 1954-01-28 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | -증권감독원 근무 | -공인회계사 | -한양대학교 경제학과 졸업 | 대한민국 |