주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2014-06-27 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 대구광역시 중구 명덕로 333 대백프라자 12층 문화센터 M강의실 |
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| 4. 의안 주요내용 | 제45기 정기주주총회 회의 목적사항 1) 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 2) 의결사항 ●제1호 의안 : 제45기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 - 제1-1호 의안 : (회사의안) 1주당 현금배당금(보통주) : 600원 1주당 현금배당금(우선주) : 650원 - 제1-2호 의안 : (씨앤에이치리스(주) 주주제안) 1주당 현금배당금(보통주) : 1,600원 1주당 현금배당금(우선주) : 1,650원 ●제2호 의안 : 이사 선임의 건 - 제2-1호 의안 : 사내이사 후보자 김태식(회사의안) - 제2-2호 의안 : 사내이사 후보자 박일한(회사의안) - 제2-3호 의안 : 사외이사 후보자 이선우(회사의안) - 제2-4호 의안 : 사외이사 후보자 황재영 (씨앤에이치리스(주) 주주제안) - 제2-5호 의안 : 사외이사 후보자 이소일 (씨앤에이치리스(주) 주주제안) - 제2-6호 의안 : 기타비상무이사 후보자 안호중 (씨앤에이치리스(주) 주주제안) ●제3호 의안 : 감사 선임의 건 - 비상근감사 후보자 강경보 (씨앤에이치리스(주) 주주제안) ●제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ●제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2014-06-12 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | ●씨앤에이치리스(주) 주주제안으로 아래 내용의 안건이 상정되었습니다. - 제1-2호 의안 현금배당금 : 1,600원(보통주) 1,650원(우선주) - 제2-4호 의안 사외이사 후보자 황재영 - 제2-5호 의안 사외이사 후보자 이소일 - 제2-6호 의안 기타비상무이사 후보자 안호중 - 제3호 의안 비상근감사 후보자 강경보 |
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| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 김태식 | 1952-01-02 | 3 | 재선임 | - 대동백화점 대표이사 | - 대구백화점부사장 | - 창원대학교 경영학(박사)졸업 | 대한민국 |
| 박일한 | 1961-01-25 | 3 | 재선임 | - 대구백화점 영업본부장 | - 대구백화점영업본부장 | - 경일대학교 세무회계과 졸업 |
대한민국 |
| 안호중 | 1963-09-16 | 3 | 신규선임 | - LG투자증권 - LG종금 - ADK파트너스 |
- (주)에이원알폼대표이사 | - 부산대학교 졸업 | 대한민국 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 이선우 | 1955-10-26 | 3 | 재선임 | - 대구고등법원 판사 - 대구지방법원 부장판사 -대구광역시 공직자 윤리위원회 위원 |
- 백두종합법률 사무소 대표 변호사 - 대구고등법원 조정위원 |
- 서울대학교 법학과졸업 | 대한민국 |
| 황재영 | 1964-02-08 | 3 | 신규선임 | - 통일연구원(KINU) 연구원 - 단국대학교 및 경희대학교 행정대학원 외래교수 - 사단법인 21세기 경제사회연구소 연구위원 - 대구한의대학교 산학협력단 연구교수 - 지방자치단체 보건사업 통합평가위원 - 한국전력공사 전력기반조성사업 평가위원 - 한국행정학회 교육취업위원회 위원 - 한국비교정부학회 감사 - 한국지방행정학회 이사 |
- 대림대학교 국제사무행정학과 교수 | - 단국대학교 행정학과 졸업,경희대학교 대학원 졸업,행정학박사 | 대한민국 |
| 이소일 | 1971-03-26 | 3 | 신규선임 | - 공인회계사,안진회계법인,AIG손해보험 내부감사팀 감사 - 경인여대,한성대 강사 |
- 한울회계법인 이사,법원 행정처 전문 자문위원 | -서강대학교 경제학과 졸업,동 대학원 회계학 석사 | 대한민국 |
[감사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 강경보 | 1967-05-05 | 3 | 신규선임 | 비상근 | - 공인회계사,삼일회계법인,청운회계법인 | - 대현회계법인,동아제약 사외이사 | - 고려대학교 경영학과 졸업,동대학원 경영학 석사 | 대한민국 |