정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 45 기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 640,061 | - 매출액 | 171,072 | |
| - 부채총계 | 226,785 | - 영업이익 | 4,351 | ||
| - 자본금 | 54,129 | - 당기순이익 | 5,746 | ||
| - 자본총계 | 413,276 | *주당순이익(원) | 648 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 494,531 | - 매출액 | 161,637 | |
| - 부채총계 | 88,259 | - 영업이익 | 4,139 | ||
| - 자본금 | 54,129 | - 당기순이익 | 5,683 | ||
| - 자본총계 | 406,273 | *주당순이익(원) | 630 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 600 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | 650 | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 5,415,749,900 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 2.99 | |||
| 종류주식 | 0.42 | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 2명 재선임 사외이사 1명 재선임 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33.33 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | 1 | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | ●제1호 의안 제45기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 → 원안 가결 - 제1-1호 의안(회사의안) : 가결 1주당 현금배당금(보통주) : 600원 1주당 현금배당금(우선주) : 650원 - 제1-2호 의안(씨앤에이치리스(주) 주주제안) : 부결 1주당 현금배당금(보통주) : 1,600원 1주당 현금배당금(우선주) : 1,650원 ●제2호 의안 이사 선임의 건 (총3명 선임:사내이사2명,사외이사1명) → 원안 가결 - 제2-1호 의안(회사의안) : 가결 - 제2-2호 의안(회사의안) : 가결 - 제2-3호 의안(회사의안) : 가결 - 제2-4호 의안(씨앤에이치리스(주) 주주제안) : 부결 - 제2-5호 의안(씨앤에이치리스(주) 주주제안) : 부결 - 제2-6호 의안(씨앤에이치리스(주) 주주제안) : 부결 ●제3호 의안 감사 선임의 건 (씨앤에이치리스(주) 주주제안) : 부결 ●제4호 의안 이사 보수한도 승인의 건 →원안 가결 ●제5호 의안 감사 보수한도 승인의 건 →원안 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2014-06-27 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | - | ||||
| ※ 관련공시 | 2014-06-12 주주총회소집결의 2014-06-12 주주총회소집공고 |
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[이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 김태식 | 1952-01-02 | 3 | 재선임 | - 대동백화점 대표이사 |
- 대구백화점부사장 | - 창원대학교 경영학(박사)졸업 | 대한민국 |
| 박일한 | 1961-01-25 | 3 | 재선임 | - 대구백화점 영업본부장 | - 대구백화점영업본부장 | - 경일대학교 세무회계과졸업 | 대한민국 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 이선우 | 1955-10-26 | 3 | 재선임 | - 대구고등법원 판사 - 대구지방법원 부장판사 - 대구광역시 공직자 윤리위원회 위원 |
- 백두종합법률사무소 대표변호사 -대구고등법원 조정위원 |
- 서울대학교 법학과 졸업 | 대한민국 |