주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2015-06-26 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 대구광역시 중구 명덕로 333 대백프라자 12층 문화센터 M강의실 |
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| 4. 의안 주요내용 | 제46기 정기주주총회 회의 목적사항 1)보고사항 - 감사보고 - 영업보고 2)의결사항 ●제1호 의안 : 제46기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 ※1주당 배당금액 : -보통주 : 1주당 현금 600원 -우선주 : 1주당 현금 650원 ●제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 ●제3호 의안 : 이사 선임의 건 -제3-1호 의안 : 사내이사 후보 최정숙 -제3-2호 의안 : 사외이사 후보 권태리 -제3-3호 의안 : 사외이사 후보 김상희 ●제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 -제4-1호 의안 : 사외이사인 감사위원 후보 이선우 -제4-2호 의안 : 사외이사인 감사위원 후보 권태리 -제4-3호 의안 : 사외이사인 감사위원 후보 김상희 ●제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2015-05-28 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최정숙 | 1959-03 | 3 | 재선임 | -대구YWCA 회장 -現)대구백화점 문화/해외사업 담당 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 권태리 | 1947-07 | 3 | 신규선임 | -증권감독원 부원장보 -SK투자신탁운용 대표이사 -現)동성제약 감사 |
동성제약 감사 |
| 김상희 | 1950-02 | 3 | 신규선임 | -現)영진전문대학 경영계열 마케팅/컨택관리 교수 |
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[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이선우 | 1955-10 | 2 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | -서울대학교 법학과 졸업 -現)변호사 |
| 권태리 | 1947-07 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | -증권감독원 부원장보 -SK투자신탁운용 대표이사 -現)동성제약 감사 |
| 김상희 | 1950-02 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | -現)영진전문대학 경영계열 마케팅/컨택관리 교수 |