정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 46 기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 623,074 | - 매출액 | 158,152 | |
| - 부채총계 | 250,227 | - 영업이익 | 1,284 | ||
| - 자본금 | 54,129 | - 당기순이익 | 3,421 | ||
| - 자본총계 | 372,847 | *주당순이익(원) | 341 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 480,519 | - 매출액 | 149,405 | |
| - 부채총계 | 115,305 | - 영업이익 | 102 | ||
| - 자본금 | 54,129 | - 당기순이익 | 2,290 | ||
| - 자본총계 | 365,214 | *주당순이익(원) | 281 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 600 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | 650 | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 4,635,749,900 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 3.51 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명 재선임 사외이사 2명 신규선임 사외이사인 감사위원 3명 신규선임 |
||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 42.86 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | ●제1호 의안 제46기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 → 원안 가결 ※1주당 현금배당금(보통주) : 600원 1주당 현금배당금(우선주) : 650원 ●제2호 의안 정관 일부 변경의 건 → 원안 가결 ●제3호 의안 이사 선임의 건 (총3명 선임:사내이사1명,사외이사2명) → 원안 가결 -제3-1호 의안 : 가결 -제3-2호 의안 : 가결 -제3-3호 의안 : 가결 ●제4호 의안 감사위원회 위원 선임의 건 (총3명 선임:사외이사인 감사위원 3명) → 원안 가결 -제4-1호 의안 : 가결 -제4-2호 의안 : 가결 -제4-3호 의안 : 가결 ●제5호 의안 이사 보수한도 승인의 건 → 원안 가결 |
||||
| 5. 주주총회일자 | 2015-06-26 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - | |||||
| ※ 관련공시 | 2015-06-11 주주총회소집공고 2015-05-28 주주총회소집결의 2015-05-28 현금ㆍ현물 배당 결정 |
||||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최정숙 | 1959-03 | 3 | 재선임 | - 대구 YWCA 회장 - 현)대구백화점 CS전략 담당 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 권태리 | 1947-07 | 3 | 신규선임 | -증권감독원 부원장보 -SK투자신탁운용 대표이사 -현)동성제약 감사 |
동성제약 감사 |
| 김상희 | 1950-02 | 3 | 신규선임 | -현)영진전문대학 경영 계열 마케팅/컨택관리교수 |
- |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이선우 | 1955-10 | 2 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | -서울대학교 법학과 졸업 -현)변호사 |
| 권태리 | 1947-07 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | -증권감독원 부원장보 -SK투자신탁운용 대표이사 -현)동성제약 감사 |
| 김상희 | 1950-02 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | -현)영진전문대학 경영계열 마케팅/컨택관리 교수 |