주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2017-06-23 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 대구광역시 중구 명덕로 333 대백프라자 12층 문화센터 M강의실 |
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| 4. 의안 주요내용 | 제48기 정기주주총회 회의 목적사항 1)보고사항 - 감사보고 - 영업보고 2)의결사항 ●제1호 의안 : 제48기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 ※1주당 배당금액 : -보통주 : 1주당 현금 250원 -우선주 : 1주당 현금 300원 ●제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 ●제3호 의안 : 이사 선임의 건 - 제3-1호 의안 : 사내이사 후보 박일한(재선임) - 제3-2호 의안 : 사외이사 후보 김성팔(신규선임) ●제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 - 사외이사인 감사위원 후보 김성팔(신규선임) ●제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2017-05-25 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박일한 | 1961-01 | 3 | 재선임 | - 경일대학교 세무회계과 졸업 - 現.대구백화점 영업본부장 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김성팔 | 1954-09 | 3 | 신규선임 | - 영남대학교 경영대학원 졸업 - 前.(주)대구은행 지점장 - 現.대구대학교 교수 |
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[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김성팔 | 1954-09 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | - 영남대학교 경영대학원 졸업 - 前.(주)대구은행 지점장 - 現.대구대학교 교수 |