정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제48기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 684,071 | - 매출액 | 137,288 | |
| - 부채총계 | 315,888 | - 영업이익 | -8,428 | ||
| - 자본금 | 54,129 | - 당기순이익 | -7,021 | ||
| - 자본총계 | 368,183 | *주당순이익(원) | -1,067 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 464,408 | - 매출액 | 130,249 | |
| - 부채총계 | 101,754 | - 영업이익 | -8,606 | ||
| - 자본금 | 54,129 | - 당기순이익 | -5,757 | ||
| - 자본총계 | 362,654 | *주당순이익(원) | -746 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 250 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | 300 | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 1,931,687,350 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 1.90 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | -사내이사 1명 재선임 -사외이사 1명 신규선임 -사외이사인 감사위원 1명 신규선임 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 50 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | ●제1호 의안 제48기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 → 원안 가결 ※1주당 현금배당금(보통주) : 250원 1주당 현금배당금(우선주) : 300원 ●제2호 의안 정관 변경의 건 → 원안 가결 ●제3호 의안 이사 선임의 건 (사내이사 1명,사외이사 1명) 제3-1호:사내이사 후보 박일한 → 원안 가결 제3-2호:사외이사 후보 김성팔 → 원안 가결 ●제4호 의안 감사위원회 위원 선임의 건 - 사외이사인 감사위원 후보 김성팔 → 원안 가결 ●제5호 의안 이사 보수한도 승인의 건 → 원안 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2017-06-23 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
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| ※ 관련공시 | 2017-06-08 주주총회소집공고 2017-06-08 참고서류 2017-05-25 주주총회소집결의 2017-05-25 현금ㆍ현물 배당 결정 |
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[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박일한 | 1961-01 | 3 | 재선임 | -경일대학교 세무회계과 졸업 -現.대구백화점 영업본부장 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김성팔 | 1954-09 | 3 | 신규선임 | -영남대학교 경영대학원 졸업 -前.(주)대구은행 지점장 -現.대구대학교 교수 |
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[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김성팔 | 1954-09 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | -영남대학교 경영대학원 졸업 -前.(주)대구은행 지점장 -現.대구대학교 교수 |