정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제49기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 719,935 | - 매출액 | 94,718 | |
| - 부채총계 | 370,265 | - 영업이익 | -13,051 | ||
| - 자본금 | 54,129 | - 당기순이익 | -15,605 | ||
| - 자본총계 | 349,670 | *주당순이익(원) | -2,148 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 471,843 | - 매출액 | 82,247 | |
| - 부채총계 | 120,563 | - 영업이익 | -10,983 | ||
| - 자본금 | 54,129 | - 당기순이익 | -8,972 | ||
| - 자본총계 | 351,280 | *주당순이익(원) | -1,162 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 200 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | 250 | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 1,545,392,700 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 1.64 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | -사내이사 1명 재선임 -사외이사 2명 재선임 및 신규선임 -사외이사인 감사위원 2명 재선임 및 신규선임 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 50 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | ●제1호 의안 제49기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 → 원안 가결 ※1주당 현금배당금(보통주) : 200원 1주당 현금배당금(우선주) : 250원 ●제2호 의안 이사 선임의 건 (사내이사 1명,사외이사 2명) 제2-1호:사내이사 후보 최정숙 → 원안 가결 제2-2호:사외이사 후보 권태리 → 원안 가결 제2-3호:사외이사 후보 송운영 → 원안 가결 ●제3호 의안 감사위원회 위원 선임의 건 (사외이사인 감사위원 2명) 제3-1호:사외이사인 감사위원 후보 권태리 → 원안 가결 제3-2호:사외이사인 감사위원 후보 송운영 → 원안 가결 ●제4호 의안 이사 보수한도 승인의 건 → 원안 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2018-03-23 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
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| ※ 관련공시 | 2018-03-08 주주총회소집공고 2018-03-08 참고서류 2018-02-22 주주총회소집결의 2018-02-22 현금ㆍ현물 배당 결정 |
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[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최정숙 | 1959-03 | 3 | 재선임 | -대구YWCA 회장 -現.대구백화점 상무이사 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 권태리 | 1947-07 | 3 | 재선임 | -증권감독원 부원장보 -SK투자신탁운용 대표이사 -現.동성제약 감사 |
-동성제약 감사 |
| 송운영 | 1955-03 | 3 | 신규선임 | -대구가톨릭대학교 대학원 졸업(경영학석사) -現.고려세무법인 대표 세무사 |
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[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 권태리 | 1947-07 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | -증권감독원 부원장보 -SK투자신탁운용 대표이사 -現.동성제약 감사 |
| 송운영 | 1955-03 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | -대구가톨릭대학교 대학원 졸업(경영학석사) -現.고려세무법인 대표 세무사 |