주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2020-03-18 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 더케이호텔서울 컨벤션센터 3층 크리스탈볼룸 (서울시 서초구 바우뫼로 12길 70) |
||
| 4. 의안 주요내용 | 제50기 정기주주총회 보고사항 및 회의 목적사항 (제50기 : 2019.1.1 ~ 2019.12.31) <보고사항> ○ 감사보고 ○ 영업보고 ○ 최대주주 등과의 거래내역 보고 ○ 외부감사인 선임보고 ○ 내부회계관리제도 운영실태 보고 <목적사항> ○ 제1호 의안 : 제50기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 ○ 제2호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 1명, 사외이사 4명) - 제2-1호 의안: 사내이사 전영현 선임의 건 - 제2-2호 의안: 사외이사 권오경 선임의 건 - 제2-3호 의안: 사외이사 김덕현 선임의 건 - 제2-4호 의안: 사외이사 박태주 선임의 건 - 제2-5호 의안: 사외이사 최원욱 선임의 건 ○ 제3호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 - 제3-1호 의안: 감사위원 권오경 선임의 건 - 제3-2호 의안: 감사위원 김덕현 선임의 건 - 제3-3호 의안: 감사위원 박태주 선임의 건 - 제3-4호 의안: 감사위원 최원욱 선임의 건 ○ 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 |
||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2020-02-24 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 4 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 전영현 | 1960-12 | 3 | 재선임 | -2017 [現]삼성SDI 대표이사 사장 -2014 삼성전자 메모리사업부장 사장 -2014 삼성전자 메모리사업부장 겸 전략마케팅팀장 부사장 -2012 삼성전자 전략마케팅팀장 부사장 -2010 삼성전자 Flash 개발실장 부사장 -2009 삼성전자 DRAM 개발실장 부사장 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 권오경 | 1955-04 | 3 | 신규선임 | -1992 [現]한양대학교융합전자공학부 교수 -2020 [現]세계공학한림원 평의회 회장 -2017 [現]한국공학한림원 회장 -2017 [現]유민문화재단 사외이사 -2017 [現]한국과학기술기획평가원 비상임이사 -2014 한국과학기술단체총연합회 부회장 -2011 한양대학교 교학부총장 |
유민문화재단 사외이사 |
| 김덕현 | 1958-02 | 3 | 신규선임 | -2018 [現]법무법인 진성 변호사 -2018 [現]대테러 인권보호관 -2017 [現]대한적십자사 중앙위원 -2017 [現]민주화운동관련자명예회복및보상심의위원회 위원장 -2011 대한변호사협회 부협회장 |
없음 |
| 박태주 | 1955-01 | 3 | 신규선임 | -2019 [現]고려대학교 노동문제연구소 선임연구원 -2017 경제사회노동위원회 상임위원 -2014 서울시 노사정서울모델협의회 위원장 -2014 한국산업노동학회 회장 -2004 한국기술교육대학교 고용노동연수원 교수 |
없음 |
| 최원욱 | 1961-11 | 3 | 신규선임 | -2004 [現]연세대학교 경영대학 교수 -2019 [現]LIG넥스원 사외이사 -2018 [現]한국회계학회 편집위원장 -2016 [現]기획재정부 세제실 심의위원 -2015 한국세무학회 편집위원장 -2009 국세청 국세심사위원 -2009 한국회계기준원 국제회계기준 실무적용위원 |
LIG넥스원 사외이사 |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 권오경 | 1955-04 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | -1992 [現]한양대학교융합전자공학부 교수 -2020 [現]세계공학한림원 평의회 회장 -2017 [現]한국공학한림원 회장 -2017 [現]유민문화재단 사외이사 -2017 [現]한국과학기술기획평가원 비상임이사 -2014 한국과학기술단체총연합회 부회장 -2011 한양대학교 교학부총장 |
| 김덕현 | 1958-02 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | -2018 [現]법무법인 진성 변호사 -2018 [現]대테러 인권보호관 -2017 [現]대한적십자사 중앙위원 -2017 [現]민주화운동관련자명예회복및보상심의위원회 위원장 -2011 대한변호사협회 부협회장 |
| 박태주 | 1955-01 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | -2019 [現]고려대학교 노동문제연구소 선임연구원 -2017 경제사회노동위원회 상임위원 -2014 서울시 노사정서울모델협의회 위원장 -2014 한국산업노동학회 회장 -2004 한국기술교육대학교 고용노동연수원 교수 |
| 최원욱 | 1961-11 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | -2004 [現]연세대학교 경영대학 교수 -2019 [現]LIG넥스원 사외이사 -2018 [現]한국회계학회 편집위원장 -2016 [現]기획재정부 세제실 심의위원 -2015 한국세무학회 편집위원장 -2009 국세청 국세심사위원 -2009 한국회계기준원 국제회계기준 실무적용위원 |